海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司
淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2017-087
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司
淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称“嘉丰矿业”）67%股权及10,410万元债权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2017年10月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2017-066）、《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的公告》（公告编号2017-067）。
2017年10月26日，公司将嘉丰矿业67%股权及债权委托北交所首次公开挂牌。具体内容详见公司2017年10月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-069）。
截至2017年11月23日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将嘉丰矿业67%股权及债权委托北交所进行第二次挂牌。具体内容详见公司2017年11月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-072）。
2017年11月27日，嘉丰矿业67%股权及债权在北交所进行第二次挂牌，具体内容详见公司2017年11月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-073）。
截至2017年12月8日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将本次嘉丰矿业67%股权及债权的挂牌公告期延长至2017年12月22日。具体内容详见公司2017年12月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展公告》（公告编号2017-077）。
截至2017年12月22日挂牌公告期已满，本次交易未能征集到意向受让方。公司委托北交所对嘉丰矿业67%股权及债权进行变更条件再次挂牌，挂牌底价为3,500万元。挂牌公告期为2017年12月25日至2018年1月9日。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十六日
证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2017-088
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司
亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的亿城淄博石油陶粒制造有限公司（以下简称“淄博石油陶粒”）100%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2017年10月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2017-066）、《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的公告》（公告编号2017-068）。
2017年11月13日，公司将淄博石油陶粒100%股权委托北交所首次公开挂牌，具体内容详见公司2017年11月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2017-071）。
截至2017年12月8日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将淄博石油陶粒100%股权的挂牌公告期延长至2017年12月15日。具体内容详见公司2017年12月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2017-078）。
截至2017年12月15日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司将本次淄博石油陶粒100%股权的挂牌公告期延长至2017年12月22日。具体内容详见公司2017年12月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2017-080）。
截至2017年12月22日挂牌公告期已满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据第七届董事会第三十四次会议授权，公司将本次淄博石油陶粒100%股权的挂牌公告期延长至2018年1月2日。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十六日
证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2017-089
海航投资集团股份有限公司
关于全资子公司北京养正投资
有限公司与欧葆庭（上海）投资
有限公司签订《合资经营合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概述
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京养正投资有限公司（以下简称“北京养正”）于2017年12月25日与欧葆庭（上海）投资有限公司（以下简称“欧葆庭上海”）签订《合资经营合同》，双方本着平等互利、合作共赢的原则，结合各自的优势和资源，成立一家合资公司，就北京养正及其他公司在包含中国在内的大中华区开发的其他护理机构的管理和经营提供顾问、咨询和管理服务。
本次《合资经营合同》签署事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经公司董事会及股东大会审议批准。
二、合同签订对方基本情况
企业名称：欧葆庭（上海）投资有限公司
法定代表人：LUDOVIC GUILLAUME
注册资本：3,000万美元
注册地址：上海市静安区江场三路76、78号804室
注册时间：2013年12月26日
公司类型：有限责任公司（外商合资）
经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、为其所投资企业提供运营、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、人事管理等服务；2、为其所投资企业提供的服务和产品提供销售和售后服务；3、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业运营所需的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件；4、在外汇管理系统部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；5、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，企业形象策划（广告除外）；（四）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品和服务及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供投资有关的信息咨询；（六）承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务。
三、《合资经营合同》主要内容
（一）合资公司基本情况
合资公司名称：养庭（上海）企业管理咨询有限公司
合资公司注册地址：上海市静安区江场三路238号1601-42室
合资公司形式：中外合资经营有限责任公司
合资公司经营范围：养老机构的管理、经营、养老咨询、企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询、企业形象策划
（二）投资总额和注册资本
合资公司的投资总额为人民币14,280,000元。
合资公司的注册资本总额为人民币10,000,000元,全部由现金组成。其中北京养正认缴注册资本人民币5,100,000元，占合资公司注册资本的51%；欧葆庭上海认缴注册资本人民币4,900,000元，占合资公司注册资本的49%。
认缴完成后出资额、股权结构：
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上述内容以工商部门最终核准内容为准。
（三）董事会
董事会是合资公司的最高权力机构。
合资公司董事会由5名董事组成，其中北京养正委派3名，欧葆庭上海委派2名。每位董事的任期为三年，经原委派方继续委派可以连任。
董事会应每年至少举行一次例会，由董事长召集和主持。经两名或两名以上董事书面要求讨论特定事项，董事长应召集董事会临时会议。
（四）监事会
合资公司设2名监事，双方各委派1名监事。每位监事的任期为三年，任期届满，经原委派方继续委派可以连任。
（五）管理团队
合资公司管理团队包括1名首席执行官、1名副首席执行官、1名首席财务官、1名运营总监、1名业务开发总监。管理团队由双方提名并由董事会委派。
上述管理团队任期为3年，任期届满，经董事会一致通过决定可以连任。
（六）合资期限
合资公司的合资期限为20年。
（七）合同生效
合同在签署日生效并具有法律约束力, 前提是以下事项已完成：
1、双方的法定或授权代表人签署合资公司章程；
2、合资公司在签署日后的六个月内完成在工商局的注册，并获得工商局颁发的首张营业执照。
如果上述生效条件中的任何一项未能在签署日后的六个月内完成，则本协议应视为无效，如同从未被签署。在该等情况下，任何一方均不得向另一方主张任何违约金或任何其他形式的损害赔偿。
四、合同签署对公司的影响
合资公司为轻资产运营公司，由北京养正注入“和悦家”养老品牌和本土化的创新模式，由欧葆庭注入自有品牌（ORPEA）的管理经验，以此来实现合资公司的品牌知名度和运营能力提升的双赢局面，进一步完善公司养老产业布局，树立养老的标杆以及标准，扩大公司养老品牌的知名度，提升公司养老业务在国际养老健康投资行业的地位。
五、备查文件
《合资经营合同》
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十六日
