北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2017-015
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2017年12月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、 会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年12月25日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长孙彦广先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、 议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第七届董事会董事候选人提名的议案》。
持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名李江先生、郝晓东先生、胡宇先生、高达先生、杨光浩先生、吴子利先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士就本次提名发表了独立意见，认为上述同志的任职资格、学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事职务的要求，同意将上述董事候选人提交公司2018第一次临时股东大会选举。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。
持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名孙建科先生、耿芙蓉女士先生、王清峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士就本次提名发表了独立意见，认为上述同志的任职资格、学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求，同意将上述独立董事候选人提交公司2018第一次临时股东大会选举。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。
公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士就公司第七届董事会独立董事的津贴发表了独立意见，认为该议案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司天津智能产业园二期项目投资预算的议案》。
由于厂房实际建设高度为8.1米（原计划为7米）、增加墙面防火保温层、建筑材料（钢材、水泥等）涨价、人工费涨价等因素,董事会决定将公司天津智能产业园二期项目的建设费用调整至不超过2800万元。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年1月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2018年第一次临时股东大会，审议如下事项：
1） 关于选举第七届董事会董事的议案
2）关于选举第七届董事会独立董事的议案
3）关于选举第七届监事会监事的议案
4）关于第七届董事会独立董事津贴的议案
附件一：第七届董事会董事候选人简历
附件二：第七届董事会独立董事候选人简历
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2017年12月26日
附件一：第七届董事会董事候选人简历
李江，男，中国国籍，52岁，中共党员，农工民主党党员，1986年毕业于成都科技大学（现四川大学）自动控制专业，教授级高级工程师。现任冶金自动化研究设计院副院长，北京市丰台区人大代表、常委，农工民主党丰台区工委副主任。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、市场部副经理、北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、产品事业部总经理、总经理助理、执行副总经理、冶金自动化研究设计院院长助理。2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
郝晓东，男，中国国籍，38岁，中共党员，工学博士，博士后，教授级高级工程师，研究生导师。2002年毕业于辽宁工业大学机械电子工程专业，2005年获得钢铁研究总院硕士学位，2009年获得钢铁研究总院工学博士学位，2014年钢铁研究总院博士后流动站和马钢博士后工作站博士后出站。曾任北京钢研新冶工程技术中心有限公司副总经理、总经理。现任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记，钢铁制造流程优化国家工程实验室主任。
胡宇，男，中国国籍，46岁，中共党员，教授级高级工程师。1994年7月毕业于东北大学工业自动化专业，1998年2月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位，2010年获东北大学博士学位。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、副总经理。2012年9月11日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
高达，男，中国国籍，54岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，1986年毕业于哈尔滨工业大学电气工程系工业自动化专业，1989年获冶金部自动化研究所硕士学位,2002年获国务院政府特殊津贴。现任冶金自动化研究设计院副总工程师、院长助理，中国冶金建设协会技术装备委员会副秘书长。曾任冶金工业部科学技术司自动化处主任科员、冶金自动化研究设计院科研处科研科科长、科研工程部副主任、主任、科研发展规划部部长。2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
杨光浩，男，中国国籍，46岁，中共党员，博士学位，1994年7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务负责人、常务副总经理。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表、财务部部长。2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
吴子利，男，中国国籍，53岁，中共党员，教授级高级工程师，1986年毕业于华东冶金学院工企自动化系，重庆大学机械学院机电一体化专业工程硕士。曾任攀钢自动化部技术员，攀钢1450mm热轧板厂自动化室副主任、攀钢自动化公司仪表维护二车间副主任、仪表维护一车间主任、生产计划部部长、攀钢托日工程公司公司经理助理、攀钢信息工程公司副总经理、成都金自天正智能控制有限公司总经理、成都金自天正智能控制有限公司董事长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。现任北京金自天正智能控制有限公司副总经理。
附件二：第七届董事会独立董事候选人简历
孙建科，男，中国国籍，55岁，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员，博士生导师。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司总经理，天地科技股份有限公司独立董事。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国船舶重工股份有限公司监事。第十一届全国人大代表，全国先进工作者（劳动模范），获国务院特殊津贴、国防科技工业有突出贡献中青年专家。2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。
耿芙蓉,女，中国国籍，40岁，无境外永久居留权，2000年毕业于北京信息科技大学测控技术与仪器专业，获学士学位，2008年获中国社会科学院研究生院金融学硕士学位。现任东吴证券投资银行总部高级经理。曾任东吴证券研究所宏观部研究员。 2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。
王清峰，男，中国国籍，43岁，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，中国注册会计师。曾任飞天诚信科技股份有限公司独立董事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京地区业务负责人、北京所所长，北京热景生物技术股份有限公司独立董事、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册专家，北京注册会计师协会专家委员会委员。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2017- 016
北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月15日 14 点0 分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月15日
至2018年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。相关公告于2017年12月26日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年1月10日-11日9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：胡邦周、喻昌平、高红军、单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2017年12月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2017－017
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届监事会第十四次
会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年12月25日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实际到会5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由监事会主席潘业伟先生主持。经与会监事认真讨论，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第七届监事会监事候选人提名的议案》。
持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名路尚书先生、金戈女士、刘义良先生为公司第七届监事会监事候选人。
此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
附件一：第七届监事会监事候选人简历
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2017年12月26日
附件一：第七届监事会监事候选人简历
路尚书，男，中国国籍，54岁，中共党员，1983年7月毕业于华中科技大学电机专业，工学学士，教授级高级工程师，2001年获政府特殊津贴。曾任冶金自动化研究院传动所技术部二室主任，冶金自动化研究院传动所技术二部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副部长、部长、钢铁事业部总经理、总经理助理、执行副总经理。现任冶金自动化研究设计院总工程师、北京金自天正智能控制股份有限公司董事。
金戈，女，中国国籍，42岁，中共党员，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。1998年6月毕业于中央财经大学税务专业，2008年7月取得北京大学经济学(金融学科)硕士学位。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副科级审计主管、正科级审计主管，2009年9月起任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任。
刘义良，男，中国国籍，54岁，中共党员，1985年7月毕业于鞍山钢铁学校计算机应用专业，1985年8月在冶金自动化研究所工作，1992年7月毕业于北京联大建材轻工学院电气自动化专业，大学学历。曾任冶金自动化研究院仪表研究所工程部部主任、北京金自天正智能控制股份有限公司钢铁部技术总监、北京金自天正智能控制股份有限公司炼铁区副总经理、北京金自天正智能控制股份有限公司通用事业部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司行政部副部长。现任冶金自动化研究设计院党群工作部部长、纪委副书记。
