福建星网锐捷通讯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-93

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2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会无新提案提交表决；

3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2017年12月25日下午2:30

网络投票时间：2017年12月24日至2017年12月25日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年12月25日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月24日15:00 至2017年12月25日15:00。

2．现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室；

3．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东116人，代表股份127,674,480股，占上市公司总股份的21.8890％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份112,397,880股，占上市公司总股份的19.2700％。

通过网络投票的股东105人，代表股份15,276,600股，占上市公司总股份的2.6191％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东115人，代表股份91,143,480股，占上市公司总股份的15.6260％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份75,866,880股，占上市公司总股份的13.0069％。

通过网络投票的股东105人，代表股份15,276,600股，占上市公司总股份的2.6191％。

6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所唐银锋律师，吕万成律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7．会议主持人：董事长黄奕豪先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

审议《关于转让控股子公司福建四创软件有限公司22%的股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有福建四创软件有限公司（以下简称“四创软件”）的22%的股权转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”），本次股份转让完成后，公司仍将持有四创软件18%的股权，但不再是四创软件的控股股东，四创软件将不再纳入公司合并报表范围内。

总体表决情况：

在关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决的情况下，同意125,388,133股，占出席会议所有股东所持股份的98.2092％；反对1,823,347股，占出席会议所有股东所持股份的1.4281％；弃权463,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3626％。

中小股东表决情况：

同意88,857,133股，占出席会议中小股东所持股份的97.4915％；反对1,823,347股，占出席会议中小股东所持股份的2.0005％；弃权463,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5080％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所唐银锋律师，吕万成律师见证并出具了法律意见，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．福建星网锐捷通讯股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2．国浩律师（上海）事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2017第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2017年12月25日