成都高新发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2017-42

成都高新发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年12月25日下午2:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

（五）召集人：董事会

（六）主持人：栾汉忠董事

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共40人，代表公司有表决权股份15,110.7405万股，占公司有表决权股份总数31,148万股的48.51%。其中，出席现场会议的股东及代理人共8人，代表有表决权股份14,829.886万股，占公司有表决权股份总数31,148万股的47.61%。通过网络投票出席会议的股东共32人，代表公司有表决权股份2,80.8545万股，占公司有表决权股份总数31,148万股的0.9017%。

（九）本次股东大会除许君如、李小波、李越冬董事，陈家均、朱国泰监事因公未能出席外，其余董事、监事及高级管理人员均出席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决。由于倍特期货有限公司是本公司与本公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）全资子公司成都高投资产经营管理有限公司在内的投资人共同投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，高投集团作为关联股东就本次会议审议的提案已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为为970.3845万股（高投集团持有本公司14,140.356万股）。表决情况如下：

《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》

1、表决情况：

同意970.3745万股，占本提案有效表决权股份总数的99.9990％；反对100股，占本提案有效表决权股份总数的0.0010％；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况（除高投集团外，本公司未有其他持有公司5%以上股份的股东）：

同意970.3745万股，占本提案有效表决权股份总数的99.9990%；反对100股，占本提案有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

2、表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈莉、曾亚西

（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）本次股东大会决议。

（二）本次股东大会法律意见书。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二○一七年十二月二十六日