深圳齐心集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团    公告编号：2017-081

深圳齐心集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：本公司第六届董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2017年12月25日下午14：30开始。

网络投票时间：2017年12月24日～12月25日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。

5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生因出差无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事陈钦发先生主持。

6、会议的通知：公司于2017年12月9日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份186,606,357股，占上市公司总股份的43.6131％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份186,100,000股，占上市公司总股份的43.4948％。

通过网络投票的股东1人，代表股份506,357股，占上市公司总股份的0.1183％。

会议由董事陈钦发先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、程国樑律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于全资子公司向花旗银行香港分行申请1000万美元综合授信额度并由公司提供担保的提案》

表决结果：同意186,606,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议并通过《关于公司及全资子公司向中国信托商业银行股份有限公司申请5000万美元综合授信额度并提供担保的提案》

表决结果：同意186,606,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3、审议并通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请20000万人民币综合授信额度并为子公司提供担保的提案》

表决结果：同意186,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.7287％；反对506,357股，占出席会议所有股东所持股份的0.2714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：童曦、程国樑

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2017年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十六日