大连壹桥海参股份有限公司
第四届董事会第五次
会议决议公告
2017-12-26
来源：上海证券报
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-130
大连壹桥海参股份有限公司
第四届董事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月22日通过专人送出、传真及电子邮件等方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2017年12月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7人，出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止对外提供担保的议案》
董事会同意公司同时解除于2017年12月20日签署的《保证合同》和《反担保保证合同》，公司不再为华竞时代文化发展（北京）有限公司在编号为（Y）17ZZ0007的《融资租赁合同》项下的融资租赁提供担保，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署解除保证及反担保保证协议等相关事项。
董事冯文杰回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
