海南矿业股份有限公司

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-053

债券代码：136667 债券简称：16海矿01

债券代码：143050 债券简称：17海矿01

海南矿业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年12月22日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。详见公司2017年12月23日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用闲置募集资金向海南银行股份有限公司购买了银行理财产品，相关情况如下：

一、理财产品基本情况

（一）银行全称：海南银行股份有限公司

1、产品名称：海椰宝保证收益型2017年第10期90天人民币理财产品

2、产品类型：保证收益型

3、预期年化收益率：4.15%

4、到期日：2018年3月26日

5、购买金额：人民币3亿元

二、风险控制措施

公司将及时分析和跟踪理财产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的正常进行和确保资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目开展。

公司通过对暂时闲置的募集资金的适度管理，可以提高资金使用效率，增加收益，进一步提高公司整体业绩水平。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年12月27日