重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-044

重庆川仪自动化股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年12月26日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）《关于设立公司总务部的议案》

同意公司设立总务部。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（二）《关于为募投项目新增建设内容开立募集资金专项账户的议案》

同意公司全资子公司重庆川仪调节阀有限公司在重庆银行股份有限公司两江分行开立募集资金专项账户，存放智能现场仪表技术升级和产能提升项目新增建设内容（智能调节阀项目）所需的募集资金，并同意签署相关募集资金监管协议。

关联董事邓勇回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

2017年4月7日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案》，对公司与关联方重庆银行股份有限公司的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-009）。本次开立募集资金专项账户未超过前述预计范围。

（三）《关于重庆川仪分析仪器有限公司吸收合并重庆标物科技有限责任公司的议案》

同意重庆川仪分析仪器有限公司吸收合并公司全资子公司重庆标物科技有限责任公司。本次吸收合并，重庆标物科技有限责任公司解散并依法注销，其债权债务由重庆川仪分析仪器有限公司承继，吸收合并后，重庆川仪分析仪器有限公司注册资本、公司名称不变，仍为公司全资子公司，重庆标物科技有限责任公司净资产全部进入重庆川仪分析仪器有限公司资本公积。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2017年12月27日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-045

重庆川仪自动化股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2017年12月26日以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年10月15日发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，一致通过《关于重庆川仪分析仪器有限公司吸收合并重庆标物科技有限责任公司的议案》。

监事会认为,公司所属的两个子公司吸收合并，有利于整合公司资源，简化内部业务交易流程，提高运营效率。本次吸收合并对公司正常经营不构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2017年12月27日