山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017-087
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2017年12月26日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于第五届董事会专门委员会换届选举的议案》
1、选举李国红、陈道江、王培月、高永涛、卢斌为公司董事会战略委员会委员。
以上5名委员选举结果均为：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事长李国红任主任委员。
2、选举高永涛、卢斌、许颖、王立君、王培月为公司董事会提名委员会委员。
以上5名委员选举结果均为：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
董事会提名委员会选举独立董事高永涛任主任委员。
选举结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
3、选举卢斌、许颖、高永涛、李国红、汪晓玲为公司董事会审计委员会委员。
以上5名委员选举结果均为：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
董事会审计委员会选举独立董事卢斌任主任委员。
选举结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
4、选举许颖、卢斌、高永涛、汪晓玲、汤琦为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
以上5名委员选举结果均为：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
董事会薪酬与考核委员会选举独立董事许颖任主任委员。
选举结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
以上四个专门委员会委员和主任委员任期均为自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
（二）审议通过了《关于选聘联席公司秘书的议案》
决定公司聘任汤琦先生、伍秀薇女士担任公司香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则要求的公司秘书，任职自董事会通过且公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所主板挂牌上市之日起生效。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于委任联交所上市规则要求的授权代表的议案》
决定公司聘任汤琦先生、伍秀薇女士担任公司香港联交所上市规则要求的授权代表，任职自董事会通过且公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所主板挂牌上市之日起生效。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于委任合规顾问的议案》
同意公司委任中信建投（国际）融资有限公司担任公司香港联交所上市规则要求的合规顾问，任职自董事会通过且公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所主板挂牌上市之日起，直至公司寄发于香港联交所上市后首个完整财政年度的年报当日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于委任H股股票过户登记处的议案》
同意公司委任香港中央证券登记有限责任公司为公司H股股份登记处，聘用期限一年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此决议。
附件：《联席公司秘书简历》、《联交所上市规则要求的授权代表简历》
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2017年12月26日
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
联席公司秘书简历
汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
伍秀薇，女，40岁，为达盟香港香港有限公司（为一所全球企业服务供应商）上市服务部的高级经理。伍女士于公司秘书行业拥有16年以上的专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规、服务。伍女士于香港城市大学取得法学学士学位，并为香港特许秘书工会及英国特许秘书及行政人员公会会员。伍女士对上市公司企业管治及合规事务具有丰富的知识及经验，现时担任多家于香港联交所主板上市公司的联席公司秘书。
2017年12月26日
山东黄金矿业股份有限公司
授权代表简历
汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
伍秀薇，女，40岁，为达盟香港香港有限公司（为一所全球企业服务供应商）上市服务部的高级经理。伍女士于公司秘书行业拥有16年以上的专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规、服务。伍女士于香港城市大学取得法学学士学位，并为香港特许秘书工会及英国特许秘书及行政人员公会会员。伍女士对上市公司企业管治及合规事务具有丰富的知识及经验，现时担任多家于香港联交所主板上市公司的联席公司秘书。
2017年12月26日
