重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第十三次
会议决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017—047

债券代码: 112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

第八届董事会第十三次

会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年12月22日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。2017年12月26日下午2:30时，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第三会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长徐平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议通过了如下议案：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会展置业以“国汇中心”负一楼车库抵偿我司“国汇中心”52、53F公寓装修款暨关联交易的议案》；

董事会同意：重庆会展中心置业有限公司(以下简称“会展置业”)以“国汇中心”负一楼车库整体抵偿本公司拥有的“国汇中心”52F、53F公寓装修款972.66万元。参照市场价格和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对“国汇中心”负一楼车库（面积3,111.39㎡，共52个停车位）的评估结果，经双方协商确定抵偿的车库价格为1006.29万元，抵偿产生的差价33.62万元由本公司支付给会展置业。并授权经理团办理车库抵偿的相关事宜。

会展置业保证上述抵偿的车库未被查封、抵押或者出售，保证抵偿的车库无权属上的争议。本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。由于会展置业过去十二个月内是公司控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司的控股子公司,且公司高级管理人员在会展置业担任董事，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金、李尚昆均回避表决。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《公司章程》修改对照表

■

■

除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司2018年第一次临时股东大会召开时间详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2017年12月27日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017—048

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2017年12月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年1月12日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票时间：2018年1月11日- 1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月11日下午3:00- 1月12日下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年1月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室。

二、会议审议事项：

（一）审议议题：

1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》。

特别提示：本议案为特别议案，按《公司法》、《公司章程》等规定，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述议案1.00已经公司2017年12月26日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。（具体内容详见2017年12月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2017-047号公告）

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1月10日下午5：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间： 2018年1月9日至1月10日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。

5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、钟承龙

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400060

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2017年12月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2. 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：