深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-100

深圳市超频三科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2017年12月23日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年12月26日10：00在公司会议室召开，采取现场投票和通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

经审议，董事会认为：公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作后，总股本由120,000,000股增加至122,955,000股，同意将公司注册资本由人民币120,000,000元增加至人民币122,955,000元。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商登记变更登记（备案）相关手续。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》具体内容请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年1月11日召开公司2017年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告！

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

股票代码:300647股票简称:超频三公告编号:2017-101

深圳市超频三科技股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2017年12月26日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于2018年1月11日15:00召开公司2017年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2017年第六次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年1月11日15点

（2）网络投票时间：2018年1月10日——2018年1月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年1月11日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月10日15：00-2018年1月11日15：00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年1月3日

7、会议出席对象

（1）截至2018年1月3日下午15：00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（二）以上议案均已经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2017年12月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案中第1、2为特别事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间:2018年1月4日(上午9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(格式附后)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书(格式附后)、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

（一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（二）会期：预计半天。

（三）联系方式：

联系人：王军、罗丽云

电话：0755-89890019；传真：0755-89890117。

（四）附件

1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》

2、附件二《授权委托书》

3、附件三《2017年第六次临时股东大会现场会议参会股东登记表》

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365647，投票简称:超频投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年1月11日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2018年1月10日下午15:00，结束时间为2018年1月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超频三科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

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1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市超频三科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会现场会议参会股东登记表

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