深圳市怡亚通供应链股份有限公司

(上接98版)

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月27日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-342

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司

深圳市星通营销管理有限公司

对外投资的公告

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司（以下简称“深圳星通营销”）拟以人民币4,200万元的价格受让山西琳英商贸有限公司持有迈弗森（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京迈弗森”）60%的股份。股份受让完成后，深圳星通营销持有北京迈弗森60%的股份。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

公司名称：深圳市星通营销管理有限公司（以下简称“深圳星通营销”）

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：周国辉

成立时间：2014年06月23日

经营范围：企业形象策划；文化交流策划；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；会议策划；展览展示策划；公关策划；投资咨询、信息咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、旅游信息咨询、市场信息咨询（以上均不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳星通营销目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：迈弗森（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京迈弗森”）

2、注册地点：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1074A 房间

3、法定代表人：段宏刚

4、成立时间：2012年05月15日

5、经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；技术咨询、技术开发；营销策划；电脑图文设计、制作；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；应用软件服务；数据处理；销售（含网上销售）电子产品、通讯设备、照相器材、计算机软件及辅助设备、文化用品、日用品、服装、鞋帽。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2017年9月30日，北京迈弗森的注册资本为人民币2,000万元，总资产为 1,994 万元，净资产为1,893万元，总负债为101万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为5%。

四、出让方的基本情况

公司名称：山西琳英商贸有限公司（以下简称“山西琳英商贸”）

注册地点：运城市盐湖区解放北路金地花苑小区5号门面

法定代表人：范彦龙

成立时间：2016年12月19日

经营范围：批发、零售：食品，饮料，农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，矿产品、建材及化工产品（不含危险品），文化、体育用品及器材（不含出版物进口），机械设备、五金产品及电子产品；房屋租赁；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、怡亚通作为国内供应链行业龙头企业，积极践行国务院办公厅发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》战略指示，在“一带一路”及“新流通”的形势下，提前转型全方位供应链服务商，探索出更高维度的差异化创新发展道路，将品牌营销服务融入一站式供应链服务，避免与传统供应链企业在报关、仓储、运输、垫资等领域进行价格竞争，引领国内供应链行业服务升级，全力构造供应链商业生态圈；

2、怡亚通作为持续创新的供应链领军企业，积极响应党的十八届五中全会决议，实施“国家大数据战略”，推进数据资源整合和开放共享，构建大数据产业链的号召，将国内最权威的B2B大数据——怡亚通线下大数据建模分析，并意与营销行业权威的品牌营销数据分析报告企业联合打造“怡亚通B2B指数”，精准预测未来销售，开放共享大数据指导千万客户生产资源配置，避免产能过剩 ，为国家供给侧改革战略服务。

3、北京迈弗森公司具备13年的品牌营销服务经验和品牌营销数据分析积累，可以深挖怡亚通现有客户的潜在需求，也可以与怡亚通现有业务充分互补，强强联合，与怡亚通未来五年战略高度契合，且位于中国政治经济文化重镇北京，对于怡亚通宏观营销布局具有极高的战略价值。

4、北京迈弗森并购成功，对怡亚通现有供应链分销业务进行“营销赋能”，将怡亚通在行业内的核心竞争力及竞争壁垒提升到更高层级，对现有营销领域完成跨界互通，使怡亚通在“新流通、新营销”竞争中处于绝对领先身位，做国家供应链行业创新改革先驱者。

六、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

七、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月27日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-343

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）业务发展需要，为了进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向河南省公司增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，河南省公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

2、法定代表人：周国辉

3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

4、注册资本：人民币23亿元

5、成立时间：2008年08月13日

6、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司

2、注册地址：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南

3、法定代表人：周国辉

4、注册资本：人民币1,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币10,000 万元）

5、成立时间：2014年07月25日

6、经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。

四、对外投资的目的和对公司的影响

为了推动河南省公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，河南省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电五大行业全面发力，巩固现在存量业务。同时，2018年将着重扩大B2C整合，进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月27日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-344

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）业务发展需要，为了进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向福建省公司增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，福建省公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

2、法定代表人：周国辉

3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

4、注册资本：人民币23亿元

5、成立时间：2008年08月13日

6、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司

2、注册地址：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区

3、法定代表人：周国辉

4、注册资本：人民币1,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币10,000 万元）

5、成立时间：2013年07月08日

6、经营范围：供应链管理；预包装食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发。

四、对外投资的目的和对公司的影响

为了推动福建省公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，福建省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电五大行业全面发力，巩固现在存量业务。同时，2018年将着重扩大B2C整合，进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月27日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-345

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司

员工股权激励框架方案的公告

一、背景及目的

1、背景：

前海信通是由深圳市怡亚通供应链股份有限公司和深圳市奇信建筑集团股份有限公司共同出资组建，怡亚通在供应链行业有着丰富的经验，奇信在建筑行业有着丰富的资源，公司采用自营+平台模式，为客户提供建筑领域的线上线下交易服务。通过整合供应链、大数据、结算配套服务和仓储物流， 提供建筑行业一站式解决方案。前海信通作为服务平台， 上游聚合行业知名品牌供应商， 构建全方位供应链； 下游聚合业主、建设单位、装饰公司等采购商，汇集真实可靠采购需求；借助电子订单、前沿商务、云仓储、物流等高效智能管理系统，形成建筑装饰行业生态闭环。通过信息流、商流、物流、资金流四流合一，有效解决行业信息不对称，加快商品流通速度和效率，保障了建筑装饰行业健康稳定的发展，做建筑装饰行业服务平台的领跑者。

目前公司处于初创期，员工创业热情高，股东对公司在行业发展给予高期望值。

2、目的：

(1)倡导个体与公司持续发展的共赢理念，促进公司长期稳定发展；

(2)实现股东、公司和个人利益的一致；

(3)帮助经营管理层有效平衡短期目标与长期目标；

(4)吸引与激励保留优秀管理人才、业务和技术骨干；

(5)鼓励并奖励创新和开拓进取行为，增強公司的竞争力；

(6)致力于将公司打造成为一个创业孵化平台型企业。

二、子公司员工股权激励方案的主要内容

1、实施主体

深圳前海信通建筑供应链有限公司。

2、激励对象

公司核心高管、中层管理、优秀或有特殊贡献的员工。

3.激励时间周期：

2018-2020年度为深圳前海信通建筑供应链有限公司股激励周期。

4、原则

以岗位、职级、绩效考核为依据进行配股。

5、股权分配条件

（1）转正后的正式员工。

（2）能胜任工作岗位，完成年度下达的业绩指标或者绩效考核成绩达到规定标准。

（3) 员工认可公司文化，爱岗敬业，与公司价值观一致。

(4) 在激励周期内，无违反公司规定和国家法律法规行为。

6、可分配股权总数

本公司可分配股权总数为注册实收资本的20%即人民币4,000万股向本公司激励对象发放。

7、目标设定及配股方案:

公司战略目标：公司战略目标包括经营利润、业务量两大指标，一是利润年保持稳定，二是业务量年增长率达到100%以上。

方案：购买价格为每股1元，总额不超过4000万股。

8、股权发放审批流程

每个核算周期结束后，由本公司财务部门按本方案内容向本公司总经理提报名单，经由公司董事会根据平台发展、行业状况以及个人综合表现，最终审批确定。

三、框架方案的审批程序

公司于2017年12月27日召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司股权激励方案的议案》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017 年12月27日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-346

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年12月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年1月12日(周五)下午2：30。

网络投票时间为：2018年1月11日至1月12日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月11日下午15:00至1月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年1月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司增加注册资本，并修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) PteLtd 提供经营性担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司台州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》

8、审议《关于2018年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》

9、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2018年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2018年向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

11、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2018年向银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

12、审议《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司拟引进业务团队和资金的议案》

13、审议《关于公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司投资控股迈弗森（北京）文化传播有限公司的议案》

14、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司全资收购公司控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司的议案》

15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

16、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

17、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司对控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司增加投资的议案》

18、审议《关于公司控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司出资设立三家子公司的议案》

19、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立成都怡达通物流有限公司的议案》

上述议案8、12-19属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

上述议案1-7、9-11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

上述议案 7属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见公司于2017年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2018年1月9日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年1月9日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-347

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议决议通知于2017年12月22日以电子邮件形式发出，会议于2017年12月27日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监 事讨论后，一致通过如下决议：

一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。拟申请与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务，总额不超过人民币5亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。上海浦东发展银行股份有限公司济南分行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据上海浦东发展银行股份有限公司济南分行指定标准，协助上海浦东发展银行股份有限公司济南分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司股权激励方案的议案》

为充分调动公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司核心高管、中层管理、优秀或有特殊贡献的员工的积极性，增强公司激励对象的责任感和使命感，公司拟通过制定、实施员工股权激励方案，确保公司可持续、健康发展，实现公司的整体可持续发展目标。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2017年12月27日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-348

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

控股股东部分股权补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.15%。其所持有公司股份累计被质押的数为470,750,134股，占其所持公司股份的61.34%，占公司总股本的22.18%。

三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十七日