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2017年

12月28日

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湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

2017-12-28 来源:上海证券报

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2017-085

湖北凯乐科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年12月27日下午4时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于12月27日以电话形式通达各位董事,会议应到董事17人,实到董事17人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

审议通过《关于公司向国通信托有限责任公司申请融资的议案》。

为加强公司融资能力,保证经营周转及补充流动资金需要,公司拟向国通信托有限责任公司申请融资3亿元,期限一年。

本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一七年十二月二十八日