搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次
会议决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-094
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日在公司会议室举行了第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”），会议通知于2017年12月21日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、马少贤、廖岗岩4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决审议通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于与东莞市道滘镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》。
同意公司与道滘镇人民政府签署《项目投资协议》，拟投资10.5亿元人民币在东莞市道滘镇闸口村掌洲建设时尚产业供应链基地。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-096：关于投资建设时尚产业供应链基地的公告》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。
同意变更公司新建房屋及建筑物的会计估计，折旧年限由20年变更为40年。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-097：关于调整部分固定资产折旧年限的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-095
搜于特集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日在公司会议室举行了公司第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2017年12月21日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。
经核查，认为公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，同意公司调整部分固定资产折旧年限。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-097：关于调整部分固定资产折旧年限的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会
2017年12月27日
证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2017-096
搜于特集团股份有限公司
关于投资建设时尚产业供应链
基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
1、基本情况
为推动和保障搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）时尚产业供应链管理业务稳步、快速、长远发展，推进公司发展战略规划的实施，公司拟投资10.5亿元人民币建设时尚产业供应链基地，需要建设用地207.78亩。根据地方人民政府的要求，使用建设用地需要与地方人民政府签署相关项目投资协议。为此，2017年12月27日公司与东莞市道滘镇人民政府（以下简称“甲方”）签署《项目投资协议》（以下简称“本协议”），就公司在东莞市道滘镇闸口村掌洲投资建设时尚产业供应链基地项目明确了甲、乙双方的权利义务。
2、审议程序
2017年12月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于与东莞市道滘镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》，同意公司签署《项目投资协议》。本协议的签署属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 协议对方基本情况
名称：东莞市道滘镇人民政府
地址：东莞市道滘镇花园大街1号
负责人：陈旭林
公司与甲方不存在关联关系。
三、 协议的主要内容
1、项目名称：搜于特时尚产业供应链基地项目。
2、项目从事业务内容：时尚产业供应链管理业务。
3、项目投资总额（内资）：10.5亿元人民币（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）。
4、用地及建设：
项目位于东莞市道滘镇闸口村掌洲，总用地面积138,520.69平方米，约折合207.78亩（以实际出让面积为准）。本项目为工业出让用地，出让期限50年（具体年限以政府部门审批为准）。项目用地使用权净价不低于人民币570元/平方米，即总额不低于人民币7,895.68万元（具体价格以实际出让价为准）。
甲方按照有关规定，委托东莞市土地交易中心通过招标拍卖挂牌方式公开出让该地块的使用权，乙方参与竞买。土地成交后30日内，2018年6月30日前，甲方将出让宗地按三通一平后交付给乙方使用。乙方按照东莞市土地交易中心招标拍卖所规定的土地价格与结算程序支付地价款。
5、项目效益：
项目建设工期为36个月。项目在2019年1月前动工建设，预计于2022年1月前竣工，并通过有关部门的验收。项目在2023年1月前投产，在项目投产后第二个完整会计年度达产。如在2018年6月30日前，甲方不能将该宗土地按要求交付乙方使用，上述时间相应顺延。
乙方承诺项目投资强度不低于每亩500万元人民币，项目每年生产总产值不低于每亩850万元人民币，项目投产后第二个完整会计年度起，每年缴纳税收总额不低于每亩60万元人民币。
6、违约责任
本协议生效后，协议双方应严格遵守。除本协议另有约定或不可抗力事件的影响外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务、或未能遵守其在本协议中所作之承诺，该方即被视为违约。守约方有权追究违约方的违约责任，并要求违约方进行相应赔偿。
7、其他
本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。本协议自双方签字之日起生效。
四、 投资目的及对公司的影响
1、投资目的
公司实施战略转型以来，时尚产业供应链管理业务发展迅速。为推动和保障公司未来时尚产业供应链管理业务稳步、快速、长远发展，迫切需要建设集纺织服装原材料贸易、检测、研发、仓储、物流及相关配套服务于一体的时尚产业供应链基地，作为公司时尚产业供应链业务发展的坚实支撑，推进公司发展战略规划的实施。
2、对公司的影响
本次投资建设时尚产业供应链基地，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于推动和保障公司未来时尚产业供应链管理业务稳步、快速、长远发展。
五、 风险提示
1、目前尚处于签署项目投资协议阶段，未来取得建设时尚产业供应链基地所需的国有土地使用权尚需通过市场竞拍程序，能否竞拍成功存在重大不确定性；同时，受国家及地方政府政策调整影响，未来项目的实施也存在重大不确定性。
2、本协议的签署不会对公司2017年经营业绩产生重大影响。
3、公司将根据事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、《项目投资协议》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2017-097
搜于特集团股份有限公司
关于调整部分固定资产
折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着同业合理对比、谨慎经营、有效防范缓解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑，根据公司当前实际情况，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，决定调整公司部分固定资产折旧年限，具体情况说明如下：
一、固定资产折旧年限变更情况说明
1、变更原因
根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对新建房屋建筑物的固定资产折旧年限进行了调整，根据预计可使用年限，重新核定了新建房屋建筑物的折旧年限，公司新建房屋建筑物均采用了较高的建筑设计和施工标准，预计使用寿命相对较长，本次对于新建房屋建筑物，公司变更了该类固定资产的会计估计，折旧年限由20年变更为40年。
2、固定资产折旧年限变更情况
公司固定资产折旧年限变更前后的情况如下：
■
3、折旧方法和残值率不变，仍采用年限平均法计提折旧，残值率仍为5%。
二、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响
本次会计估计变更自2017年12月1日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。
根据变更后的折旧年限，经公司财务部门以2017年11月末的基础测算，假设折旧全部计入当期损益，且不考虑固定资产的增减变动，本次会计估计变更将会影响2017年度少计提累计折旧约45.37万元，扣除企业所得税的影响后，预计将增加本公司2017年度的净利润约34.03万元，增加公司2017年末所有者权益约34.03万元。本次会计估计变更的影响尚未超过2016年度经审计净利润绝对值的50%，无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次变更合理性的说明
董事会认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，同意公司调整部分固定资产折旧年限。
五、监事会意见
监事会认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，同意公司调整部分固定资产折旧年限。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年12月27日
