天津松江股份有限公司
第九届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-157
天津松江股份有限公司
第九届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议由董事长曹立明先生召集，并于2017年12月27日上午9:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司增加经营范围并修订章程相关条款的议案》。
同意公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司增加经营范围并修订其章程中涉及经营范围的相关条款。增加内容为：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、互联网接入服务业务。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于审议公司〈2017年建设项目后评价工作总结的报告〉及〈2018年建设项目后评价工作计划的报告〉的议案》。
同意公司制定的《2017年建设项目后评价（自我总结评价）工作总结的报告》及《2018年建设项目后评价（自我总结评价）工作计划的报告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江公告编号：临2017-158
天津松江股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日收到公司股权分置改革保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）更换保荐代表人的通知。
按照股权分置改革相关法律法规的规定，公司股权分置改革的持续督导工作已经结束，但因公司的历史原因，目前仍有部分有限售条件的流通股因未明确实际持有人尚未上市流通。太平洋证券原委派程正茂先生为公司持续督导工作的保荐代表人，现因程正茂先生离职，为保证公司有限售条件流通股上市流通工作的有序进行，太平洋证券委派保荐代表人鲁元金先生接替程正茂先生履行公司有限售条件的流通股上市流通的后续工作。
鲁元金先生简历附后。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年12月28日
附：鲁元金先生简历
鲁元金，太平洋证券投资银行业务总监、投资银行业务二部总经理，上海财经大学工商管理硕士，保荐代表人。1998年3月开始从事投资银行工作，主持完成了长源电力、八一钢铁IPO项目及鑫科材料、新赛股份、众合机电、久联发展等多个股权融资项目，具有扎实的投资银行业务专业技能和丰富的从业经验。
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-159
天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司
●本次担保金额不超过人民币伍仟万元整。截至2017年12月27日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）为公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）累计提供的担保金额为人民币柒亿贰仟万元整（不含本次）。
●本次担保无反担保
●无逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司卓朗科技向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请综合授信，授信方式为银行承兑汇票，金额为人民币伍仟万元整，期限壹年，公司为该笔综合授信的实际使用金额提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：詹鹏飞
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，卓朗科技资产总计1,272,251,258.09元，负债合计701,737,950.03元，2016年营业收入为751,517,194.55元，2016年净利润为72,252,421.17元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年6月30日，卓朗科技资产总计为1,448,605,900.54元，负债合计为839,053,497.26元，2017年1-6月营业收入为131,256,664.28元，2017年1-6月净利润为35,988,755.73元。（上述财务数据未经审计）
与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股80%的子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：不超过人民币伍仟万元整；
担保方式：公司为该笔综合授信的实际使用金额提供连带责任保证担保；
担保期限：自单笔业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、公司董事会意见
公司控股子公司卓朗科技向金融机构借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
公司第九届董事会第二十四次会议及公司2017年第四次临时股东大会均已审议通过《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，公司为卓朗科技申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于10亿元人民币。本次担保金额不超过人民币伍仟万元整，在该议案审议通过的额度范围内。截至2017年12月27日，公司为卓朗科技累计提供的担保金额为人民币柒亿贰仟万元整（不含本次）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月27日，公司及控股子公司累计对外担保余额为63.79亿元（不含本次），占公司2016年经审计净资产的446.13%，其中公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司的担保余额合计62.79亿元，占公司2016年经审计净资产的439.17%。公司对外担保余额为9950万元，占公司2016年经审计净资产的6.96%。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年12月28日
