株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017—028
株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月27日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事9人，实到参加表决董事9人，会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期届满，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下9名人员为公司第九届董事会董事及独立董事候选人：
(一)关于提名第九届董事会董事候选人
1、以9 票同意，0票反对，0票弃权，提名江端预先生为第九届董事会董事候选人；
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名蹇顺先生为第九届董事会董事候选人；
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名罗勇先生为第九届董事会董事候选人；
4、以9 票同意，0票反对，0票弃权，提名龙九文先生为第九届董事会董事候选人；
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名周富强先生为第九届董事会董事候选人；
6、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名谢爱维先生为第九届董事会董事候选人。
（二）关于提名第九届董事会独立董事候选人
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名颜爱民先生为第九届董事会独立董事候选人；
2、以9 票同意，0票反对，0票弃权，提名卢雄文先生为第九届董事会独立董事候选人；
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名王若光先生为第九届董事会独立董事候选人。
（上述董事及独立董事候选人简历附后）。
公司独立董事叶祖光先生、颜爱民先生、卢雄文先生对上述董事及独立董事候选人提名均发表了同意意见。
二、《关于公司第九届董、监事津贴的议案》
公司第九届董事、监事的津贴标准（含税）为：
董事津贴为3万元/年；独立董事津贴为8万元/年；监事津贴为2万元/年。
在公司及子公司任职的董、监事，不领取津贴。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会选举批准。
三、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
定于2018年1月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议八届十八次董事会及八届十三次监事会提交的各项议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2017年12月27日
附：公司第九届董事会董事候选人简历
1、江端预：男，1962年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982年9月至1985年9月，在株洲市桥梁厂工作；1985年9月至1987年12月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988年1月至1990年1月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990年2月至1996年9月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996年9月至1997年10月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997年10月至2009年4月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记；2009年5月起在千金药业工作，任党委书记。2009年7月至2010年4月担任公司副董事长；2010年4月起担任公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、蹇顺：男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理 ；2015年7月起担任本公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、罗勇：男，1975年5月出生，湖南炎陵人，1992年7月参加工作，1997年4月加入中国共产党，在职研究生学历。1992年7月至1995年5月，株洲市南区株董路小学教师；1995年5月至1996年12月，株洲市南区区委办秘书；1996年12月至1997年6月，任株洲市共青团南区委员会副书记（主持工作）；1997年6月至2000年12月，任株洲市委办公室综合调研室副科级干部、督查室副主任科员；2000年12月至2001年11月，任株洲市委办公室督查室主任科员；2001年11月至2002年2月，任株洲市委办公室督查室副主任；2002年2月至2009年11月，任共青团株洲市委副书记、党组成员；2009年11月至2012年11月，任共青团株洲市委书记、党组书记（其间：2010年11月起任市青联主席）；2012年11月至2015年6月，任株洲市石峰区委副书记，株洲清水塘循环经济工业区党工委委员（兼）；2015年6月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记。除在公司控股股东株洲国投担任党委书记外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、龙九文：男，1966出生，高级经济师、律师。1995年6月至1996年月,任株洲市计委财贸计划科副科长；1996年4月至2000年6月，任株洲市计委国民经济综合科科长；2000年6月至2002年1月，任株洲市国有资产投资经营有限公司经营部主任；2002年2月至2009年11月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009年11月至2015年7月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2015年7月起至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、总经理。除在公司控股股东株洲国投担任总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5、周富强：男，1965年出生，本科学历，会计师，中共党员。1985年7月至2009年11月在株洲市财政局工作，历任科员、综合计划科副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009年11月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。除在公司控股股东株洲国投担任财务总监外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
6、谢爱维：男，1968年7月出生，工商管理硕士，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月任公司财务总监,2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人，2013年4月起兼任公司董事会秘书，2015年5月21日起担任公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
7、颜爱民：男，1963年出生，管理学博士。1984年7月至1988年9月，任中南大学材料系助教；1988年9月至1995年9月，任中南工业大学管理科学与工程系讲师；1995年9月至2002年9月，任中南大学商学院副教授；2002年9月至2008年9月，任中南大学商学院教授；2008年9月至今，任中南大学商学院教授、博导、中南大学人力资源管理研究中心主任。创办湖南中大思特管理咨询公司、上海思特管理咨询公司、一和堂企业管理咨询有限公司和堂绿色生物科技有限公司，并担任董事长、总裁职务。担任的社会职务有：中国人力资源管理研究会常务理事、湖南省儒商学会执行会长、湖南省人力资源管理学会执行会长、湖南省劳动保障协会学术委员会副主任、湖南省职业技能鉴定专家委员会人力资源专业委员会副主任委员、湖南省劳动保障协会人力资源管理协会副会长。2012年1月当选太阳鸟游艇股份有限公司独立董事。2014年11月28日起担任公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
8、卢雄文：男，1975年7月出生，本科学历，高级会计师，中共党员，现任南车株机公司财务资产部部长、党支部书记。1999年8月至2005年4月，任南车株机公司铸造分厂见习生，财务处计管组长、财务监察员；2005年4月到2008年2月，任南车株机公司财务处副处长，财务资产部财务经理；2008年2月至2010年5月，任资阳南车电力机车有限公司副总经理、财务总监、董事；2010年5月至2013年2月，任南车株机公司审计与风险管理部部长、党支部书记；2013年2月至今，任南车株机公司财务资产部部长、党支部书记。2014年11月28日起担任公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
9、王若光:男，1967年生，生物学博士后。1987年8月至1993年8月，任核工业部781厂医院任医师；1993年9月至1996年6月，就读湖南中医学院中医妇科学硕士研究生；1996年8月至1999年10月，任湖南中医学院第一附属医院妇科讲师、主治医师；1999年10月至2001年7月，任湖南中医学院中西医结合系副教授；2001年8月至2006年7月，任湖南中医药大学中西医结合学院，副教授；2004年9月至2006年6月，任湖南中医药大学附一院妇科副教授、教授、研究生导师；2006年7月至2008年10月，任湖南中医药大学中西医结合学院、附二院妇产科学教授、博士生导师； 2009年9月至今，湖任南省第二人民医院特聘专家，教授；2011年10月至2015年10月，湖南中医药大学科技开发公司总经理、法人代表；2015年11月至2016年6月，任湖南中医药大学科技开公司、资产公司书记；2016年7月至今，任长沙高新开发区若光医药科技有限公司、若光医学研究中心首席科学家，同时任湖南中医药大学教授，研究生及博士生导师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017—029
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第八届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月27日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会任期届满，现拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定， 现任监事会提名以下2名人员为公司第九届监事会股东代表监事候选人：
1、以3票同意，0票反对,0票弃权，提名沈健斌先生为第九届监事会监事候选人；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名王广军先生为第九届监事会监事候选人
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2017年12月27日
公司第九届监事会监事候选人简历：
1、沈健斌：男，1963年5月出生，工商管理硕士。1979年12月至1984年7月任湖南省株洲化工厂会计；1984年7月至1992年7月任株洲市计划委员会经济信息中心干事副主任；1992年7月至2003年12月任中共株洲市委组织部副科长、科长；2003年12月至2009年11月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2009年11月起任该公司监事会主席、党委副书记。2014年11月起担任公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、王广军：男，1977年12月出生，理学博士。现任上海滚石投资首席医药研究员。先后在商丘市第一人民医院、中科院大连化物所、新加坡国立大学从事医药生产、研发相关工作；2010年7月至2015年3月任国元证券高级行业研究员；2015年4月起任上海滚石投资管理有限公司首席医药研究员。2015年4月27日担任公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017- 030
株洲千金药业股份有限公司
董事会关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月16日 2点30 分
召开地点：湖南株洲天元区株洲大道801号千金药业办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月16日
至2018年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018 年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的
授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业
邮编：412003
电话、传真：0731-22496088
联系人：赵海燕
邮箱：z8555452@163.com
3.登记时间
2018年1月12日，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。
4.注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 27 日
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲千金药业股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
