鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2017-70
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2017年12月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年12月25日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任刘伯哲先生任公司总经理，王飚先生不再兼任公司总经理职务。详见公司临2017-71号公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任于晖先生任公司副总经理。详见公司临2017-71号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任王晶女士任公司董事会秘书，苗西红女士因工作变动不再担任公司董事会秘书职务。详见公司临2017-71号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2016年度利润分配方案》：
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2016年度的利润分配方案为：向股东分配利润2亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
同意公司根据监管要求，结合公司投资策略的调整，对公司执行的《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计政策相关规定进行变更。详见公司临2017-72号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2017-71
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日以通讯方式召开九届十八次董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任刘伯哲先生为公司总经理，王飚先生不再兼任公司总经理职务；同意聘任于晖先生为公司副总经理；同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，苗西红女士因工作变动不再担任公司董事会秘书。公司对王飚先生、苗西红女士在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
刘伯哲先生、于晖先生、王晶女士简历详见附件。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
附件：新任高级管理人员简历
刘伯哲，男，1964年12月出生，研究生，历任德州市外经贸委副主任兼驻深圳办事处副主任（副科级），德州市外经贸委副主任兼驻深圳办事处主任（正科级），德州市德城区外经贸委副主任兼驻深圳办事处主任，德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术创业投资有限公司总经理助理、副总经理等职务，现任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长，鲁信创业投资集团股份有限公司董事、副总经理。
于晖，男，1979年2月出生，文学学士，持有法律职业资格证书，历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，山东省国际信托股份有限公司综合管理部总经理，自2016年3月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。
王晶，女，1980年8月出生，工商管理硕士，中级会计师，历任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理，山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监，鲁信创业投资集团股份有限公司增值服务部副部长、部长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司工业转型基金部部长。
证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2017-72
债券代码：122294债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更导致公司2017年1-9月净利润增加271.26万元，2017年9月末总资产增加6,602.90万元、净资产增加6,602.90万元；2016年度净利润增加559.24万元，2016年末总资产增加5,995.33万元，净资产增加5,995.33万元；2015年度净利润增加1,336.65万元，2015年末总资产增加4,820.15万元，净资产增加4,820.15万元。
一、会计政策变更概述
近期，中国证监会制定了《2017年具体会计问题监管口径》，明确了上市公司执行企业会计准则和财务信息披露规范重点难点问题在实务中的具体监管标准，其中对长期股权投资会计核算中“重大影响”的判断提出更为明确的标准。公司针对资本市场环境的变化，对持股比例较低但派驻董事的被投资单位的投资管理策略进行调整，派驻董事更多参与被投资单位的经营管理及其决策过程，与被投资单位保持紧密联系，形成长期的股权投资关系，争取实现较高投资收益。
为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，公司根据上述监管要求，并结合公司投资策略的调整，拟对公司执行的《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计政策相关规定进行变更。
2017年12月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议并全票通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更前公司采用的会计政策
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（二）变更后公司采用的会计政策
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司有权力向被投资单位派出董事，一般可认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明公司不能参与其财务经营决策。公司持股比例较低，且仅有权提名独立董事，但是并未派驻董事，在无其他证据表明有权参与被投资单位经营决策的情况下，对被投资单位不具有重大影响。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述监管要求，并结合公司投资策略的调整，对原派驻董事但持股比例较低的投资项目调至长期股权投资科目，采用权益法核算，根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次采用追溯调整法进行调整。本次会计政策变更对前期合并财务报表的影响如下：
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本次会计政策变更导致公司2017年1-9月净利润增加271.26万元，2017年9月末总资产增加6,602.90万元、净资产增加6,602.90万元；2016年度净利润增加559.24万元，2016年末总资产增加5,995.33万元，净资产增加5,995.33万元；2015年度净利润增加1,336.65万元，2015年末总资产增加4,820.15万元，净资产增加4,820.15万元。本次调整金额未经审计。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事：公司对会计政策的变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
监事会：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事对相关事项的独立意见；
（三）第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临2017-73
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第七次会议于2017年12月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2017年12月25日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2017年12月28日
