中储发展股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-086号

中储发展股份有限公司

七届三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十五次董事会会议通知于2017年12月20日以电子文件方式发出，会议于2017年12月27日在北京以现场与通讯表决相结合方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目的议案》

同意中储股份天津新港分公司投资9651.32万元建设中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目的公告》（临2017－088号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、 审议通过了《关于投资设立中储物流投资管理有限公司的议案》

同意公司投资800万元（持股比例40%）与北京麦客财富投资管理有限公司（以下简称“麦客财富”）、北京大德金信投资管理中心（以下简称“大德金信”）共同出资设立中储物流投资管理有限公司（暂定名），麦客财富以货币资金600万元出资，持股比例为30%；大德金信以货币资金600万元出资，持股比例为30%。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立中储物流投资管理有限公司的公告》（临2017－089号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于计提预计负债的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于计提预计负债的公告》（临2017－090号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》

同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供最高额不超过人民币3亿元的连带责任担保，期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2017－091号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中证中小投资者服务中心的建议，决定对《公司章程》第九十条做出修订。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2017-092号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

以上第四、五项议案，需提请公司2018年第一次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司2018年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2018年1月12日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2017-093号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-087号

中储发展股份有限公司

监事会七届十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会七届十七次会议通知于2017年12月20日以电子文件方式发出，会议于2017年12月27日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债的决议程序合法，依据充分。本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2017年12月28日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-088号

中储发展股份有限公司

关于中储天津新港分公司港口

仓储分拨中心项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目

●投资金额：9651.32万元

一、对外投资概述

为促进新港分公司业务转型以及提高盈利能力，经研究，公司同意新港分公司投资9651.32万元建设港口仓储分拨中心项目。

该事宜已经公司七届三十五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

项目名称：中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目

项目选址：天津市滨海新区塘沽新港四号路北（中储股份天津新港分公司院内）

项目建设内容：本项目总占地面积59074平方米（新港分公司现有土地），建设高标准仓库3栋（其中站台库2栋，平库1栋，面积合计约31515㎡ ），并相应配置配套设施设备。

投资估算：本次项目计划投资9651.32万元。其中，工程及设备费用8427.35万元、其他费用780.35万元、基本预备费443.62万元。

项目收益预测：

1、年均营业总收入：6189.08万元；

2、年均营业总成本：4510.96万元；

3、年均利润总额：1678.12万元；

4、年均税后利润：1258.59万元；

5、总投资收益率：13.04%；

6、静态投资回收期（含建设期1.5年）： 9.2年（所得税后）。

三、对外投资对公司的影响

本次投资有利于新港分公司依托整体库房资源转变为天津港区内具有港口综合服务功能的大型国有仓储物流企业，突出专业化仓储和公铁海多式联运核心服务功能，形成围绕部分行业和品种、抵近大型港口、提供综合服务的商圈型供应链综合服务平台，实现新港分公司的业务转型以及提高盈利能力。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-089号

中储发展股份有限公司

关于投资设立中储物流投资管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中储物流投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

●投资金额：800万元

●特别风险提示: 本次投资无需提交股东大会审议，投资标的开展私募基金业务尚需提交中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

一、对外投资概述

为实现公司资本、资源及运营效率的优化升级，创造更多的产业价值、股东价值及社会价值，经研究，公司决定投资800万元（持股比例40%）与北京麦客财富投资管理有限公司（以下简称“麦客财富”，持股比例30%）、北京大德金信投资管理中心（以下简称“大德金信”，持股比例30%）共同出资设立中储物流投资管理有限公司（暂定名，以下简称“中储投资管理公司”），注册资本2000万元人民币。本次投资协议书将于七届三十五次董事会审议通过后最终签署。

该事宜已经公司七届三十五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。中储投资管理公司开展私募基金管理业务尚需提交中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记及私募基金备案。。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

（一）北京麦客财富投资管理有限公司

1. 基本情况概要

麦客财富于2014年10月份成立，经营产业横跨投融资、证券、医疗保健、节能环保、农牧业、房地产、餐饮娱乐和电子商务等诸多领域。麦客财富近三年的发展集中在其旗下的基金管理公司“北京麦客财智基金管理有限公司”（简称：麦客财智），备案号：P1030944，麦客财智现在管理着4只基金，认缴规模50多亿元，现实际管理规模38亿元。

2. 注册登记情况

名称：北京麦客财富投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区望京湖光中街1号2层205室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏鑫玉

注册资本：1200万元人民币

经营范围：投资管理、项目投资；企业管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策

划；市场调查；技术推广服务。

该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：万元

■

经 营 情 况 表

单位：万元

■

(二) 北京大德金信投资管理中心

北京大德金信投资管理中心（有限合伙）是本次拟设立中储投资管理公司的管理层持股平台。

三、投资标的基本情况

1. 拟设立公司基本情况

公司名称：中储物流投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）

注册地址：宁波(暂定)

注册资本：2000万元

经营范围：发起成立基金，基金管理、投资咨询、财务顾问。公司经营范围中属

于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。(暂定，最终以工商登记机关核准的经营范围为准)

2. 公司以货币资金800万元出资，持股比例40%；麦客财富以货币资金600万元出资，持股比例为30%；大德金信以货币资金600万元出资，持股比例为30%。

四、投资协议书的主要条款

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：北京麦客财富投资管理有限公司

丙方：北京大德金信投资管理中心

1、中储投资管理公司的组建将分为过渡方案和最终方案两个阶段。甲乙丙三方为过渡方案中的公司股东。设立过渡方案的目的在于通过中储投资管理公司开展中储投资并购基金的发起设立、团队组建、业务筹备以及合伙人的资金募集等筹备工作。

2、待投资并购基金发起设立的筹备工作完成、基金引入了新的投资机构时，中储股份对于中储投资管理公司40%的股权及第一大股东地位不变。

3、过渡期，董事会设3名董事。董事由各股东提名候选人并由股东会选举产生，由中储股份提名2名董事，北京大德金信投资管理中心提名1名董事。

4、最终方案，公司董事会设5名董事。董事由各股东提名候选人并由股东会选举产生，由中储股份提名2名董事，普洛斯提名1名独立董事，北京大德金信投资管理中心、麦客财富各提名1名董事。

5、本投资协议书由三方共同签署后生效，共同遵守执行。

五、对外投资对公司的影响

本次公司与麦客财富、大德金信共同出资设立中储投资管理公司符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置，挖掘存量资源的经济价值具有重要意义。

六、对外投资的风险分析

本次投资是公司创新商业模式的探索，新设立的中储投资管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密切合公司发展战略；同时委派人员直接参与投资决策，维护公司及股东的利益。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-090号

中储发展股份有限公司

关于计提预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提预计负债情况的说明

辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）依据（2013）辽民二初字第22号、（2013）大民三初字第122号《民事调解书》（22号涉及金额8000万元及利息、122号涉及金额2400万元及利息）下达了（2016）辽02执恢625号《执行裁定书》、（2016）辽02执恢627号《民事裁定书》，裁定冻结中储股份大连分公司、大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司（以下简称“泽达丰”）、中储股份14720万元存款或查封等值其他财产。

该案件涉嫌重大合同诈骗犯罪，公安机关已对泽达丰法定代表人曲民（已被羁押）合同诈骗案取得侦查结论，案件已经移送大连市检察院起诉。

为防止国有资产流失，针对上述22号调解书，大连分公司已向辽宁省人民检察院提出抗诉，辽宁省人民检察院已受理；针对122号调解书，大连分公司也正在向大连市人民检察院提起抗诉。

目前，大连中院已冻结公司12000万元银行存款。虽然此案涉及刑事，公司正积极争取检察院抗诉，但公司基于谨慎性原则，决定计提预计负债14720万元。

本次计提预计负债14720万元，相应增加2017年度合并报表营业外支出14720万元，减少2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润11040万元，占2017年1-9月份归属于上市公司股东的净利润的9.13%。本次计提预计负债，不会对公司经营造成重大影响。

二、本次计提预计负债履行的审议程序

公司七届三十五次董事会会议、监事会七届十七次会议审议通过了《关于计提预计负债的议案》，本次计提预计负债事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于本次计提的独立意见

本次计提预计负债基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

四、董事会审计委员会关于本次计提的意见

董事会审计委员会认为本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

五、监事会关于本次计提的意见

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债的决议程序合法，依据充分。本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

六、上网公告附件

1.独立董事意见书

2.董事会审计委员会关于计提预计负债的意见

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-091号

中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行

申请的银行承兑汇票额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

●本次担保金额：3亿元人民币

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司七届三十五次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》，同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过3亿元人民币，期限一年。

由于本次被担保人中储南京物流有限公司2017年9月30日的资产负债率为79.04%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2018年第一次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：中储南京物流有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

4、法定代表人：葛达冠

5、注册资本：35000万元整

6、成立日期：2015年9月9日

7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

9. 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为5.3亿元人民币，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.13亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.61%，无逾期担保。

五、上网公告附件

中储南京物流有限公司2017年第三季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-092号

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十五次董事会于2017年12月27日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中证中小投资者服务中心建议，决定对《公司章程》第九十条做出如下修订：

原为：

“第九十条 董事、监事候选人名单由上届董事会和监事会分别以提案的方式提请股东大会审议与选举。董事会和监事会要向股东大会提供候选董事（含独立董事）、监事的简历和基本情况。

独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。但独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意，且被提名人应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。公司将按规定办理独立董事提名的有关手续并履行相应的信息披露义务。”

现修订为：

“第九十条 董事、 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事候选人由公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名。

独立董事候选人由公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。但独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意，且被提名人应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。公司将按规定办理独立董事提名的有关手续并履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会或具有提名权的股东应当向股东大会提供候选董事（含独立董事）、监事的简历和基本情况。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需获得公司2018年第一次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-093号

中储发展股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月12日 9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月12日

至2018年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司七届三十五次董事会审议通过，具体内容于2017年12月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

（一） 登记地点：公司证券部

登记时间：2018年1月 10日、 11日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编：100070

（二）与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2017年12月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

七届三十五次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。