家家悦集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-052

家家悦集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年12月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金，投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并认为不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见《家家悦关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更政府补助会计处理相关会计政策的议案》。公司根据国家政策的变化对政府补助会计处理相关会计政策进行调整。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，同意公司本次对会计政策的变更，并认为不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见《家家悦关于变更政府补助会计处理相关会计政策的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定<中小投资者单独计票机制实施细则>的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《中小投资者单独计票机制实施细则》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-053

家家悦集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年12月27日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席任肖燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更政府补助会计处理相关会计政策的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-054

家家悦集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2017年12月27日发表同意意见。

一、募集资金到位、存放及使用情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2612号文核准，家家悦向社会发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格为每股13.64元，募集资金总额为人民币122,760万元，扣除发行费用8,331.85万元后，本次募集资金净额为114,428.15万元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2016】5096号的《验资报告》。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过董事会审议通过之日起一年，并在上述额度内期限范围内资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品尚有31,000万元未到期。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要，使用不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000万元（含本数）的自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）现金管理应满足的条件

1、闲置募集资金进行现金管理的条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用做其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

2、自有资金进行现金管理的条件：（1）安全性高、风险较低；（2）流动性好，不得影响公司正常经营活动。

（四）期限

为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

（五）现金管理实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（七）现金管理风险控制

1、公司相关部门将根据闲置募集资金及自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司相关部门建立闲置募集资金及自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。其中，闲置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。

3、公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金及自有资金现金管理情况进行监督和检查，公司聘请的保荐机构有权对闲置募集资金的现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

中国银河证券股份有限公司出具了《关于家家悦集团股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，认为：公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经履行了必要的内部决策程序。公司延长部分闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目正常推进，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，保障公司全体股东利益。综上，中国银河证券对家家悦延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、独立董事意见

公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

3、监事会审议情况

公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-055

家家悦集团股份有限公司

关于变更政府补助会计处理相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司于2017年12月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会

第十次会议，审议通过了《关于变更政府补助会计处理相关会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因：

财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017] 15 号），准则于2017年6月12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。

2、变更前公司采用的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》 （财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策：

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。同时，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据本次修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，对2017年1月1日之后发生的与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计

政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

1、独立董事发表独立意见：公司本次变更会计政策是根据国家政策的变化进行调整，符合《公司法》、《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，该会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。我们同意公司本次对会计政策的变更，并认为不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会发表意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合《公司法》、《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，该会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。本次公司会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司实施上述会计政策变更。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-056

家家悦集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年12月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月29日 14点 00分

召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月29日至2017年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审

议通过，请参见2017 年 12月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2017年12月26日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人： 孙琳琳

联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-3855555-6070

传真： 0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2017年12月27日

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。