内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2017-086
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事张奕龄先生、张梅荣女士、曾广春先生、独立董事李驰先生、石宝国先生、钟志伟先生均因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书郭升先生，财务总监王贵生先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定第八届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于调整董事会专业委员会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于确定第八届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
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2、 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
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3、 关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：宋建中 刘怀宽
2、 律师鉴证结论意见：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第八次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年12月28日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-087
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月27日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届董事会第一次会议。会议通知于2017年12月15日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9人，实际出席董事9人。董事王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、郭升先生、独立董事康喜先生、史哲女士出席了会议，董事张奕龄先生、张梅荣女士因故未能参会，均委托董事郭升先生代为表决，独立董事卢淑琼因故未能参会，委托独立董事康喜先生代为表决。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
1、审议《关于选举董事长、副董事长的议案》，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王臻女士为公司董事长；
（2）、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意赵魁先生为公司副董事长；
2、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任总经理的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会拟续聘王臻女士担任公司总经理，任期自第八届董事会第一次会决议之日起至第八届董事会届满日止。
3、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》；
根据公司总经理王臻女士提名，公司拟续聘王贵生先生为公司财务总监。财务总监薪酬依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定，其薪酬暂定为年薪40-60万元。
4、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于下属子公司利润分配的议案》；
公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金公司”）拟就其公司税后未分配利润中的30亿元人民币按照股东持股比例，进行利润分配，利润分配方式为现金分配。本公司持有该公司60%的股权，可分配利润18亿元。电力冶金公司是本公司纳入合并报表范围内的控股子公司，本次分红对本公司整体经营业绩无影响。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年12月28日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-088
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年12月27日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第一次会议。会议通知于2017年12月15日以电子邮件形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事认真审议了《关于公司选举监事会主席的议案》：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举赵玉福先生为公司监事会主席。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年12月28日
