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2017年

12月28日

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陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

2017-12-28 来源:上海证券报

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2017-065

陕西黑猫焦化股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年12月27日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持,以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年12月28日