云南驰宏锌锗股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2017-085
云南驰宏锌锗股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式，本次股东大会由董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事田永先生、苏廷敏先生、 独立董事石英女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事张自义先生、监事罗刚女士和职工监事刘文方先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司部分募投项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于追加与部分关联方2017年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第2、3项议案涉及关联交易，关联股东共计1,944,142,784表决权股份数进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：伍志旭、冯楠
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
云南驰宏锌锗股份有限公司
2017年12月28日
