亿阳信通股份有限公司
监事辞职公告
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-086
亿阳信通股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年11月30日收到公司监事闫存岩女士的书面辞职报告。因个人工作变动，闫存岩女士申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》第172条规定，闫存岩女士辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，闫存岩女士仍需履行监事职责。监事会经审慎考虑，于2017年12月27日接受她的辞职报告。公司监事会将尽快提名新的监事候选人并提交公司股东大会审议。
闫存岩女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对闫存岩女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2017年12月28日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-087
亿阳信通股份有限公司
关于第七届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2017年12月27日，以现场和通讯方式召开。2017年12月22日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
以全票审议通过了《关于换选公司监事的议案》。
2017年11月30日，公司监事会收到公司监事闫存岩女士的辞职报告，闫存岩女士因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》第172条规定，闫存岩女士辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，原监事仍需履行监事职责。经监事会提名，现推选杜红军先生为公司第七届监事会监事候选人。
此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2017年12月28日
附件：监事候选人简历
杜红军先生，1979年出生，汉族，南京理工大学计算机通讯学士学位、北京邮电大学工商管理硕士。曾任亿阳信通股份有限公司高级产品经理、营销中心大项目经理、北京恒通安联科技发展有限公司（亿阳信通与北京邮电大学合资成立）副总经理。现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理。具有丰富的产品规划和市场营销管理经验，参加上交所和深交所培训并获得两所董事会秘书资格证，熟悉资本市场监管要求，具备公司运营风险管理能力，现拟任公司监事。
