海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年第十次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-212
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年第十次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、本次临时股东大会审议的议案二属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2017年12月27日 14:30
网络投票时间：2017年12月26日-2017年12月27日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月26日15:00-2017年12月27日 15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2017年12月22日
3．会议召开地点：公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：张海林先生
6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 8 名，所持（代表）股份数 338,147,604 股，占公司有表决权股份总数的34.3598%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，所持（代表）股份数 338,143,704 股，占公司有表决权股份总数的 34.3594%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决。领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计 1 名，代表有效表决权的股份数3,900股，占公司股本总额的0.0004%。
4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3,973,704 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9020%；反对3,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0980%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 766,704 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4939%；反对 3,900 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5061%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
参会股东中张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的 334,170,000 股已回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 338,143,704 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对 3,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 766,704 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4939%；反对 3,900 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5061%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第十次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第十次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇一七年十二月二十七日
