黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-051
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于修订并续签关联交易协议的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意修订并续签《用电服务协议（2017年修订）》，协议有效期为三年（2017年－2019年）。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易，关联董事叶正军、黄世稳回避了表决。
详见公司同日披露的2017-052号公告。
二、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司第六届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用不超过人民币5亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过一年。
鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营的情况下，公司决定将购买理财产品的自有资金额度由不超过人民币5亿元提升至不超过人民币9亿元。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
详见公司同日披露的2017-053号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号： 2017-052
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于修订并续签关联交易协议的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鉴于公司与关联方黄山风景区用电服务公司签署的《用电服务协议》已期满，并且在实际执行过程中，上述协议相关服务内容和定价依据需根据公司和黄山景区实际情况做相应调整。
公司于2017年12月28日召开的六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订并续签关联交易协议的议案》。
本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交六届董事会第三十三次会议审议，并发表独立意见。
公司关联董事叶正军、黄世稳回避了本议案的表决。
二、关联方介绍及关联关系
黄山风景区用电服务公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于1989年12月13日，统一社会信用代码：91341000151619505L(1-1),注册资本300万元，法定代表人：何申扬；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：水力发电；电力、电气类材料销售、电气安装。
三、关联交易主要内容和履约安排
《用电服务协议（2017年修订）》
1、主要内容：由原“黄山风景区用电服务公司承担本公司在景区所属企业的用电、电力设施维护、辖区路灯安装和维护、用电设施建设咨询等相关服务”调整为“黄山风景区用电服务公司承担并负责向本公司在景区所属企业提供优质用电安全服务，组织协调各方力量完成本公司在景区所属企业用电安全管理过程的业务指导及技术服务工作”。协议期限为3年（2017年-2019年）。
2、相关费用：根据本公司和黄山旅游集团在景区内的实际使用电力情况，本公司每年承担用电服务公司运营费用的60%作为获取该服务的费用。上述相关费用由原“每年不超过360万元”调整为“每年不超过410万元”。
四、关联交易的定价的依据及公允性
上述用电服务协议相关费用定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，根据黄山景区实际情况，经双方协商确定。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。
六、备查文件
1、公司六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；
3、公司六届监事会第二十一次会议决议；
4、用电服务协议（2017年修订）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-053
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于调整闲置自有资金购买
理财产品额度和期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2017年6月23日召开的六届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用不超过人民币5亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 2017-012 号公告）。
公司于2017年12月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。具体内容如下：
一、本次调整闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营的情况下，公司决定调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限。
（二）投资额度和期限调整情况
公司决定将购买理财产品的自有资金额度由不超过人民币5亿元提升至不超过人民币9亿元，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（三）投资品种
本次投资品种为一年以内的保本理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响日常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金投资低风险的保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-054
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第二十一次会议于12月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于修订并续签关联交易协议的议案。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次修订并续签的关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格和黄山景区实际情况确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。
本议案关联监事方卫东回避了表决。
二、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司在不影响正常开展生产经营的情况下，调整使用不超过人民币9亿元自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2017年12月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-055
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用自有资金购买
理财产品进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司同意使用不超过人民币5亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（具体内容见公司2017-012号公告）。
根据议题内容和授权范围，现将公司使用自有资金购买的理财产品进展情况披露如下：
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特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-056
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买
理财产品到期收回及继续购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（具体内容见公司2017-012号公告）。
一、使用闲置募集资金购买的理财产品到期收回情况
2017 年6月与7月，公司分别以部分闲置募集资金 10,000 万元、10,000 万元购买中国银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品。具体情况详见公司编号 2017-028 的《关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告》。
2017年 12 月 27日，上述理财产品已到期赎回，到期收回本金人民币 20,000 万元整， 取得收益为人民币 362.86万元，实际年化收益率分别为 3.80%与3.79% 。上述理财产品本金和收益已全部收回。
二、本次购买理财产品的基本情况
1、产品名称：中国农业银行"金钥匙·本利丰"2017年第1132期人民币理财产品；
产品类型：保本保证收益型；
产品期限：84天；
起始日：2017年12月27日；
到期日：2018年3月21日；
认购金额：10,000万元；
预期年化收益率：4.10%；
预期收益率测算：10000*4.10%*84/365=94.36万元；
资金到账日：到期日后2个银行工作日内一次性支付本息。
2、产品名称：中国银行保本理财-人民币按期开放人民币理财产品；
产品类型：保证收益型；
产品期限：175天；
起始日：2017年12月27日；
到期日：2018年6月20日；
认购金额：20,000万元；
预期年化收益率：3.70%；
预期收益率测算：20000*3.70%*175/365=354.79万元；
资金到账日：到期日后2个银行工作日内一次性支付本息。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投
资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年12月29日
