中航黑豹股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-087
中航黑豹股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事孙丽女士、秦少华先生因公未能出席会议，独立董事陈良华先生、王大伟先生因公分别委托独立董事宋文山先生出席会议并行使相关权利；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事董文强先生、姜俊奇先生因公未能出席会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
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5、关于选举独立董事的议案
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6、关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所
律师：张磊律师、劳国锋律师
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航黑豹股份有限公司
2017年12月29日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-088
中航黑豹股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年12月22日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年12月28日以现场表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名（含委托出席）。
（五）本次会议由董事长郭殿满先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举郭殿满先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司第七届董事会聘任的董事会秘书严楠先生的任期已届至，经公司董事长郭殿满先生提名，同意聘任刘预先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长郭殿满先生提名，同意聘任耿春明先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
同意公司对《董事会专门委员会工作细则》进行修订。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、选举郭殿满先生、纪瑞东先生、刘永涛先生、周寒先生、刘志敏先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并由郭殿满先生担任召集人。
2、选举张云龙先生、宋文山先生、孙继忠先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由张云龙先生担任召集人。
3、选举邢冬梅女士、朱军先生、纪瑞东先生为公司第八届董事会提名委员会委员，并由邢冬梅女士担任召集人。
4、选举朱军先生、张云龙先生、宋文山先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并由朱军先生担任召集人。
各专门委员会的任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司第七届董事会聘任的总经理王志刚先生的任期已届至，经公司董事长郭殿满先生提名，同意聘任纪瑞东先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》
公司第七届董事会聘任的副总经理隋广桐先生、副总经理、财务负责人朱清海先生的任期已届至，经公司总经理纪瑞东先生提名，拟聘任李克明先生为公司副总经理、总工程师；聘任徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、苗玉华先生、李铁军先生、李长强先生、钱雪松先生为公司副总经理，聘任孙继忠先生为公司总会计师，任期三年。自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
鉴于公司已实施完成重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司持有沈阳飞机工业（集团）有限公司100%股权，为进一步规范公司管理，提高工作效率，董事会拟对公司内部管理机构进行调整。本次调整后公司设置以下10个部门：
规划发展部、综合管理部（党委办公室）、经营管理部、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、纪检监察审计部（纪委办公室）、企业文化部（党委宣传部）、工会、团委、保密办公室。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议有关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十八日
郭殿满先生的简历
郭殿满先生，出生于1959年8月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴人员。
曾任航空工业哈飞党委书记、副董事长、副总经理，航空工业哈飞董事长、总经理、党委副书记，中航直升机有限公司副总经理、分党组成员。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事长。
截至目前，郭殿满先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘预先生的简历
刘预先生，出生于1961年5月，博士研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师，取得上海证券交易所董秘资格，享受国务院政府特殊津贴人员。
曾任沈飞电子公司、物流装备公司、民品公司的董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部部长，现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经济师、董事会秘书。
截至目前，刘预先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
耿春明先生的简历
耿春明先生，出生于1975年2月，大学学历，取得上海证券交易所董秘资格。
曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司机械设备厂工人、调度员、集团工作部综合处企管调研员、非航空产品管理处助理、非航空产品及投资管理部助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部副部长。
截至目前，耿春明先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
纪瑞东先生的简历
纪瑞东先生，出生于1968年3月，大学本科学历，高级工程师。
曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。
截至目前，纪瑞东先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
其他高级管理人员的简历
李克明先生，出生于1971年5月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任航空工业沈飞34厂党总支书记兼副厂长、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总工程师。截至目前，李克明先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐晓明先生，出生于1965年3月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼人事处处长、沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、副总经理、党校（干校）校长。截至目前，徐晓明先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘永涛先生，出生于1961年12月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术中心主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司集团工作部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，刘永涛先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨春龙先生，出生于1965年2月，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师、沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，杨春龙先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
祁建新先生，出生于1962年9月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，祁建新先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苗玉华先生，出生于1963年9月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术办公室代总冶金师、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，苗玉华先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李铁军先生，出生于1975年12月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，李铁军先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李长强先生，出生于1968年3月，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司零件生产部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，李长强先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱雪松先生，出生于1979年11月，硕士研究生学历，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、党委常委。截至目前，钱雪松先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙继忠先生，出生于1968年2月，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师兼财务部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总会计师、党委常委。截至目前，孙继忠先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-089
中航黑豹股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年12月22日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年12月28日以现场表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
（五）本次会议由监事会主席王志标先生主持，公司董事会秘书刘预先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十八日
王志标先生简历
王志标先生，出生于1958年10月，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴人员。
曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，航空工业基础技术研究院高级专务，中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务，监事会四办主任，航空工业机电系统有限公司监事。
截至目前，王志标先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
