浙江银轮机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－073
浙江银轮机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2017年12月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年12月27日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。本次会议由董事长徐小敏先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。
同意公司在2016年度股东大会审议批准的银行授信额度内，与中国工商银行浙江省分行开展融资总额不超过3亿元人民币的黄金租赁融资业务。具体内容详见公司于 2017年12月28日刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》（2017-074）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次议案在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议；
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2017年12月28日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-074
浙江银轮机械股份有限公司
关于采用黄金租赁方式开展
流动资金融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》，同意公司在2016年度股东大会审议批准的银行授信额度内开展不超过3亿元人民币的黄金租赁融资业务，现将具体情况说明如下：
一、黄金租赁融资业务概述
1、黄金租赁融资业务，是指银行向客户租赁实物黄金，按照合同约定收取租赁费用，承租人到期归还等量实物黄金的业务。承租人将租入的黄金出售，将所获得的资金用于日常生产经营。由于承租人最终归还的是实物黄金，因此承租人在出售黄金的同时需要办理一笔远期黄金购入的套保交易。由于承租人租赁/归还实物黄金的同时办理了实物黄金的出售/回购，实际上最终是一笔现金进入/流出承租人的账户。期间公司无需承担黄金价格波动带来的风险。为满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展融资渠道，降低融资成本，公司拟在2016年度股东大会审议批准的银行授信额度内，根据公司对资金的需求，与中国工商银行浙江省分行（以下简称：银行）开展融资总额不超过3亿元人民币的黄金租赁融资（可分批实施）业务。
2、黄金租赁获得资金的用途：补充流动资金。
3、业务开展期间：自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。
4、融资额度：融资总金额不超过 3 亿元人民币。
5、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁合同的起始日为准）；
6、融资成本：包含实物黄金的租赁费用以及远期黄金购入的相关费用，综合成本不超过同期银行贷款基准利率。
二、开展黄金租赁业务的方式、风险控制
公司与银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的黄金（黄金租赁品种为可在上海黄金交易所交易并交割的标准金条或金锭），快速获得资金；同时委托银行以约定的价格买入与租赁期限、数量一致的黄金期货合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。期间，公司无需承担黄金价格波动带来的风险。本次黄金租赁融资业务不需要提供任何形式的担保。
三、开展黄金租赁业务对公司的影响
本次黄金租赁融资业务拓宽了公司的融资渠道，在满足公司日常经营发展资金需求的同时将会有效降低公司的融资成本，同时无需承担租赁期间的黄金价格波动风险，公司也无需提供任何形式担保。
四、审议程序履行情况
2017年12月27日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》，同意公司在2016年度股东大会审议批准的银行授信额度内，与中国工商银行浙江省分行开展融资总额不超过3亿元人民币的黄金租赁融资业务，并可根据资金需求分批实施，融资期限为每笔业务不超过12个月（融资期限自公司与银行签订黄金租赁合同的起始日开始计算）。该议案无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
2017年12 月28日
