上海梅林正广和股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-057

上海梅林正广和股份有限公司

2017年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长夏旭升先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，董事庞毅薇、独立董事刘长奎因公请假；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱平请假；

3、 董事会秘书王雪娟出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关内容，以及上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的实际需求，拟修订《公司章程》中涉及法定代表人的相关条款。具体修订内容如下：

原章程“第一章总则第八条”

修订前：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第八条 总经理为公司的法定代表人。

2、 议案名称：关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

3.00关于选举董事的议案

■

现经公司实际控制人光明食品（集团）有限公司提名，公司提名委员会审核，第七届董事会第四十一次会议审议通过，推荐吴通红先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同第七届董事会期限。该董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，《关于与光明食品集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，经出席本次股东大会非关联股东所持表决权的过半数通过；《关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案》属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。提案二涉及关联股东回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所

律师：孔牧荑、李苹苹

2、 律师鉴证结论意见：

北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》）。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

上海梅林正广和股份有限公司

2017年12月29日

证券代码：600073证券简称：上海梅林公告编号：临2017-058

上海梅林正广和股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2017年12月22日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2017年12月28日以通讯表决形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举吴通红为公司第七届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举吴通红先生为上海梅林第七届董事会董事长，任期同第七届董事会期限。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于增补吴通红为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定，现增补吴通红先生为上海梅林第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员。任期同第七届董事会期限。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案并提交股东大会审议

上海梅林2017年8月9日第七届董事会第三十六次会议以及2017年8月27年第二次临时股东大会上分别审议通过了《关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案》，根据议案内容，上海梅林控股子公司新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“新西兰银蕨”)在2017年10月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行4家银行组成的银团，签订了两年期限（2018-2019年）总额为2亿新西兰元的银行贷款授信协议，其中1.5亿新西兰元为季节性流动资金贷款，5000万新西兰元为流动性贷款用于防止出现流动性危机。担保方式为新西兰银蕨自有资产担保。

由于2017年11月底开始，新西兰全国范围内出现特殊干旱气候，造成屠宰量大幅上升，各屠宰场基本处于满负荷生产状态；同时预计2018年全年多个时期新西兰当地牲畜的采购价格和销售价格均将接近或突破历史10年的最高水平。在上述因素综合影响下造成原2亿新西兰元的贷款额度已不能满足使用。

为不影响新西兰银蕨的正常生产经营，特在原贷款额度基础上，申请将2018年季节性流动资金贷款额度增加8000万新西兰元，增加后2018年全年银行贷款授信额度为2.8亿新西兰元，担保方式为新西兰银蕨自有资产担保。2019年全年贷款额度保持不变，仍为2亿新西兰元。

未经审计，截止2017年11月30日：新西兰银蕨合并报表总资产638,450,363.59新西兰元，总负债165,974,370.76新西兰元，净资产472,475,992.83新西兰元，资产负债率26.00%。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开2018年第一次临时股东大会，具体内容如下：

（一）会议时间：2018年1月15日下午2:00；

（二）会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼大厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）；

（三）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

（四）会议议程：

审议关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案

（五）股权登记日：2018年1月10日

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-059

上海梅林正广和股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月15日 14点00 分

召开地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼大厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月15日

至2018年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

该议案详见本公司于2017年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第七届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2017-058 ）。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：会议集中登记时间为2018年1月12日9:00点—16：00点。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1、公司地址：上海市恒丰路601号邮电大厦

邮编：200070

联系人： 王巍

联系电话： 0086－21－22257017

传真：0086－21－22257015

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-060

上海梅林正广和股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

经上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）统计，公司及下属子公司自2017年10月1日至2017年12月22日（以下简称“本期”）累计收到各类政府补助共计13,855,330.06元。其中：与资产相关的政府补助4,139,900.00元，与收益相关的政府补助9,715,430.06元，以上各类政府补助资金均已到账，上述政府补助明细如下（币种：人民币、单位：元）：

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据2017年5月10日财政部颁布的财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知规定，公司确认本期计入其他收益的政府补助为5,235,012.00元，计入营业外收入的政府补助为9,664,309.91元；以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准。

公司2017年1月1日至9月30日期间获得政府补助的情况已于2017年10月31日公告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于获得政府补助的公告》,临2107-048）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年12月29日