成都前锋电子股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告
股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-058
成都前锋电子股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长杨维彬、董事李章、董事徐建的书面辞职报告，由于工作原因，杨维彬、李章、徐建申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。
公司监事会近日收到公司监事会主席周松涛、监事马佳奇的书面辞职报告，由于工作原因，周松涛、马佳奇申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由于杨维彬、李章、徐建三位董事的辞职，周松涛、马佳奇两位监事将导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，因此三位董事、两位监事的辞职自公司股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此期间,杨维彬、李章、徐建三位董事，周松涛、马佳奇两位监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。
公司董事会、监事会对杨维彬、李章、徐建三位董事和周松涛、马佳奇两位监事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
二0一七年十二月二十七日
股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-059
成都前锋电子股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届十八次董事会会议通知于2017年12月15日以书面和传真方式发出，2017年12月27日上午以通讯表决方式在成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室召开。参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨维彬先生主持，经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
同意杨维彬、徐建、李章三位董事因工作原因辞去公司董事职务。提名胡革伟、迟英利、程国川为公司第八届董事会董事候选人。
1、《关于提名胡革伟为公司第八届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：5票同意0票反对，0票弃权。
2、《关于提名迟英利为公司第八届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：5票同意0票反对，0票弃权。
3、《关于提名程国川为公司第八届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：5票同意0票反对，0票弃权。
以上3名董事候选人简历，见附件1。
公司独立董事张小灵、李小军对上述议案发表了独立意见，见附件2。
以上董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会采取累计投票制审议。
二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2018年1月15日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体事项见公司《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2017年12月27日
附件1：董事候选人简历：
胡革伟先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。就读于首都经济贸易大学，本科学历。1989年至1992年，任北京科成公司法律部部门经理。1992年至1998年，任北京京港建筑工程公司综合部部门经理。1998年至1999年，任中国服装集团上市筹备组项目经理。1999年至2004年，任中国服装股份有限公司投资部高级经理/办公室主任。2004年至2008年，任中国服装股份有限公司总经理助理。2008年至2015年，任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。
迟英利女士，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于长春大学、首都经贸大学，硕士研究生学历。1987年至1999年，历任重汽集团綦江齿轮厂成本员、计划员、成本价格科科长、会计科科长、副处长、处长。1999年至2005年，任北京福田环保动力股份有限公司财务部长、财务总监（其间：2001年至2003年，首都经贸大学企业管理专业在职学习）。2005年至2009年，任北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司财务总监（其间：2006年至2008年吉林大学汽车营销专业在职学习）。2009年至2012年，任北京福田环保动力股份有限公司财务总监。2012年至2014年，任北汽福田汽车股份有限公司财务计划本部副部长、欧马可事业本部财务总监，兼北汽福田汽车股份有限公司欧曼工厂财务总监。2014年至今，历任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部部长、总经理助理、副总经理。
程国川先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学经济法专业，后就读于对外经济贸易大学、美国西北大学，硕士研究生学历。2003年至2005年，任北京大成律师事务所执业律师。2005年至2006年，任北京金杜律师事务所执业律师。2006年至2007年，在美国西北大学法学院学习。2007年至2009年，任沃尔沃(中国)投资有限公司法律顾问。2009年至2014年，任内蒙古众兴集团大中矿业股份有限公司律师事务部经理兼证券投资部经理、总经理助理。2015年1月至2015年12月，任北京汽车集团有限公司法律事务部高级主管。2015年12月至今，任北京新能源汽车股份有限公司首席合规官兼法务合规部部长。
附件2
成都前锋电子股份有限公司独立董事
关于调整公司部分董事的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，张小灵、李小军作为公司第八届董事会的独立董事，对《关于调整公司部分董事的议案》发表如下独立意见：
1、本次第八届董事会董事候选人的提名及程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张小灵、李小军
2017年12月27日
证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：2018-060
成都前锋电子股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月15日 14点30 分
召开地点：四川省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心3F蜀风厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月14日
至2018年1月15日
投票时间为：2018年1月14日15:00 ～2018年1月15日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十八届董事会和八届十五次监事会审议通过。具体内容详见公司于2017年12月29日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
会议出席对象本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的股东或委托代理人于2018年1月10日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准。
法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）联系方式：
地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层
邮编：610041
联系人：陈女士
电话：028－69765187
传真：028－69765191
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
成都前锋电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-061
成都前锋电子股份有限公司
八届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届十五次监事会会议通知于2017年12月15日以传真和邮件方式通知各位监事，于2017年12月27日上午在本公司会议室召开以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席周松涛先生主持。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》
同意周松涛、马佳奇因工作原因辞去公司监事职务；同意提名黄晓谨先生、尹涛先生为公司监事候选人（简历见附件）。
1、审议通过了《关于提名黄晓谨先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于提名尹涛先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上监事候选人将提交公司2018年第一临时股东大会采用累计投票制选举。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
2017年12月27日
附件：监事候选人简历：
黄晓谨先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于河南财经学院、香港浸会大学，硕士研究生学历。1996至2003年，航空工业部第103厂财务主管。2003年至2014年，任宇通集团财务经理、宇通地产集团财务总监、郑州宇通客车财务中心主任、郑州宇通客车监事，郑州宇通集团财务公司副总经理。2014年至2016年，任河南银金达集团总裁。2016年至今，任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部副部长、北京匠芯电池科技有限公司财务总监。
尹涛先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。就读于中国政法大学，本科学历。2000年至2005年，任中共北京市纪委第一纪检监察室主任科员。2005年至2013年，任中共北京市纪委第三纪检监察室主任科员。2013年至2014年，任中共北京市纪委第六纪检监察室副处级纪检监察员。2014年至2016年，任中共北京市纪委第九纪检监察室副处级纪检检察员。2016年至2017年，任北京新能源汽车股份有限公司纪检监察部部长，2017年10月至今任中共北京新能源汽车股份有限公司纪委副书记兼纪检监察部部长。
