览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事、高级管理人员及证券事务代表辞职的公告

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-057

览海医疗产业投资股份有限公司

关于董事、高级管理人员及证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到葛均波先生、谢娜女士、常清先生及陈建军先生的书面辞职报告。因个人原因，谢娜女士申请辞去公司第九届董事会董事职务；因工作调整原因，葛均波先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，但已由公司持股9.44%的股东上海览海上寿医疗产业有限公司提名担任公司第九届董事会董事（详见同日披露的公司《第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》，公告编号：2017-058）；因调任公司关联股东览海集团任职，常清先生申请辞去公司副总裁、财务总监兼董事会秘书职务，辞职后常清先生仍担任公司董事；因个人原因，陈建军先生申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据公司《章程》有关规定，谢娜女士、常清先生和陈建军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。鉴于葛均波先生为公司第九届董事会独立董事，其辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数不足三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，葛均波先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事的职责。

公司对谢娜女士、常清先生和陈建军先生在任期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-058

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2017年12月25日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2017年12月28日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事8名，8名董事以通讯方式出席了本次会议。

（五）本次会议由董事长密春雷主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

(一) 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，拟对现行公司章程部分条款进行修改。关于本议案具体公告内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览海投资关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2017-059）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

经公司持股9.44%的股东上海览海上寿医疗产业有限公司提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名葛均波先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名应晓华先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡晓鹏先生（简历附后）为公司财务总监兼董事会秘书。关于本议案具体公告内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览海投资关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-061）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议并通过了《关于召集召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年1月17日14时00分在海口市龙华区宝华海景大酒店（滨海大道69号）会议室召集召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览海投资关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

附：葛均波先生、应晓华先生、胡晓鹏先生简历

葛均波，男， 1962年11月生，中国科学院院士，第十一届全国政协委员、长江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任，上海市心血管病研究所所长，长江学者计划特聘教授；全国高等医药教材建设研究会理事，中德医学会名誉会长，全球华人心脏保健网主席，国际心脏病大会顾问委员会委员；美国SCAI的BoardofTrustee成员；还被聘为德国Essen大学客座教授、香港大学客座教授、中华医学会心血管病学分会主任委员，亚太介入心脏病学会主席，美国心脏病学会国际顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。

应晓华，男，1974年4月，管理学博士，中国共产党员。现任复旦大学卫生经济学教研室教授、博导、教研室副主任，并担任中国卫生计生委卫生技术评估重点实验室副主任一职。

胡晓鹏，男，1977年5月生，会计学本科，拥有中国注册会计师、董事会秘书资格证书。曾任中化国际(控股)股份有限公司财务总部副总经理兼预算和评价总监、中化国际(控股)股份有限公司精细化工事业总部财务总监。

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-059

览海医疗产业投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理，结合览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）目前实际情况，拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定对公司章程进行修订，公司于2017年12月28日召开第九届董事会第九次（临时）会议审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。公司对《公司章程》中相关条款修改如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修改＜公司章程＞的议案》尚需提交股东大会审议批准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：600896证券简称：览海投资 公告编号：2017-060

览海医疗产业投资股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月17日14 点00 分

召开地点：海口市龙华区宝华海景大酒店（滨海大道69号）会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月17日

至2018年1月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容见2017年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告及附件。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东或股东代表参加会议手续如下：

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2018年1月17日下午14：00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（3）登记地点：公司董监事会办公室

（4）登记时间：2018年1月15日上午9时至11时，下午3时至5时。

六、 其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式：

联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼董监事会办公室

邮编：200000

联系人：黄小姐

联系电话：021-50292926

传真：021-62758258

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-061

览海医疗产业投资股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议于2017年12月28日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事长提名和公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任胡晓鹏先生担任财务总监兼董事会秘书职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司上述聘任高管事项发表如下独立意见：1、经审查的胡晓鹏先生个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；2、经了解胡晓鹏先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为胡晓鹏先生具备丰富的财务管理经验，具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司高级管理人员资格和能力，并已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形；3、公司已按相关规定将胡晓鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命财务总监兼董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

附：胡晓鹏先生简历

胡晓鹏，男，1977年5月生，会计学本科，拥有中国注册会计师、董事会秘书资格证书。曾任中化国际(控股)股份有限公司财务总部副总经理兼预算和评价总监、中化国际(控股)股份有限公司精细化工事业总部财务总监。

胡晓鹏先生的联系方式：

地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼

联系电话：021-62756111

传真：021-62758258

邮箱： huxiaopeng@lanhaimedical.com

备查文件

1、第九届董事会第九次（临时）会议决议

2、览海医疗产业投资股份有限公司独立董事的独立意见

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日