昆药集团股份有限公司
八届四十五次董事会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-115号
昆药集团股份有限公司
八届四十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年12月22日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十五次董事会议的通知和材料，并于2017年12月28日以电话会议的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、关于动物室改造的议案
公司动物室承担着公司三七皂苷等品种相关原料、制剂安全性评价检验和新药研发初步药理毒理研究任务，该室于2008年按当时的法规要求完成改造后使用至今，现设备设施已严重老化，现本着法规的符合性、规范性，实际运行使用中经济性、适用性考虑，同意公司按《中国药品生产质量管理规范》2010版、《实验室动物环境及设施》GB14925-2010版、《实验室动物设施建筑技术规划》GB50447-2008版、《中华人民共和国药典》2015版等四部规范要求，对动物室包含土建、给排水、空调通风和电气等进行改造，费用预算以500万元为上限，实际费用以最终发生为准。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、关于戴晓畅先生辞去总裁职务的议案
同意戴晓畅先生辞去公司总裁职务，其担任法定代表人的职责履职至董事会聘任新总裁后公司完成工商变更登记之日。在过渡期间，由董事长汪思洋先生代行公司总裁职务，主持公司日常经营工作。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
公司董事会对戴晓畅先生在任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示感谢, 希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-116号
昆药集团股份有限公司
关于戴晓畅先生辞去总裁职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月28日，公司八届四十五次董事会审议通过关于戴晓畅先生辞去总裁职务的议案，戴晓畅先生因个人原因，经慎重考虑决定辞去公司总裁等相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴晓畅先生辞去总裁职务事宜自董事会批准之日即2017年12月28日起生效，其担任法定代表人的职责履职至董事会聘任新总裁后公司完成工商变更登记之日。公司将在董事会完成新总裁聘任后，尽快办理法定代表人的工商变更登记手续，并及时履行相关信息披露义务。在过渡期间，由董事长汪思洋先生代行公司总裁职务，主持公司日常经营工作。
公司董事会对戴晓畅先生在任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示感谢, 希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-117号
昆药集团股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）中华人民共和国工业和信息化部拨付的2017年工业转型升级（中国制造2025）资金（部门预算）—中药注射剂大品种先进制造技术标准验证与应用项目扶持资金2,000万元人民币。具体情况如下：
2017年9月，根据《工业和信息化部关于发布2017年工业转型升级（中国制造2025）资金（部门预算）项目指南的通知》（工信部规函[2017]351号），公司以注射用血塞通（冻干）先进制造技术标准验证与应用项目进行投标申报，并于2017年12月12日至2017年12月15日通过中标结果公示。项目以《中国制造2025》为契机，集中企业的优势资源，严格按照三七总皂苷提取技术、注射用血塞通（冻干）制剂新技术、质量控制技术等方面的建设要求，开展注射用血塞通（冻干）先进制造技术标准验证与应用项目建设。项目将更好、更直接地解决企业在产业化过程中的智能化、系统化和信息化技术，形成中药行业核心竞争力，促进注射用血塞通（冻干）生产产业技术进步和跨越式发展。截止2017年12月27日，以上款项2,000万元已拨付至我公司账户，尚未收到正式拨款文件。
二、补助类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助作为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以上数据未经审计，具体会计处理结果以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，详见公司披露的定期报告。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年 12 月28日
