凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-053
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年12月28日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、 关于投资建设ITO导电膜玻璃生产线的议案
公司下属凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司拟投资8807万元在洛阳市伊滨区建设年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、 关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的议案
公司下属凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司拟投资9072万元在洛阳市伊滨区建设年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、 关于持续关联交易超出预计的议案
公司下属凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司因项目建设需要，分别与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司签署工程总包合同，合同金额总计4213.75万元。
鉴于蚌埠院系中国建材集团有限公司的三级子公司，并直接持有本公司4.37％的股权，与本公司系受同一实际控制人控制的关联法人，因此以上交易构成关联交易。
关联董事夏宁、鲍兆臣在该议案表决时回避表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司定于2018年1月22日下午14：00在公司三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-054
凯盛科技股份有限公司
关于投资建设ITO导电膜玻璃生产线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线
投资金额：8807万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）之全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛洛阳”），拟投资8807万元在洛阳市伊滨区建设年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线。
该项目已经2017年12月28日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
在凯盛洛阳现厂区内新建厂房，购置清洗机、切割机、罗茨泵等主要生产设备，以及空压机等辅助生产设备。建设3条ITO导电膜玻璃生产线，建成后可年产ITO导电膜玻璃1080万片。
2、建设项目选址
洛阳市伊滨区
3、投资金额
该项目总投资为8807万元，其中建设投资8309万元，建设期利息118万元，铺底流动资金380万元。
4、建设期间
项目建设期1年。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入7509.6万元，生产期内年平均税后利润1040.2万元，项目投资财务内部收益率20.15%，项目投资资本金内部收益率21.66%，投资回收期（含建设期）5.81年。
6、资金来源
本项目建设投资8309万元，其中3324万元为自有资金，其余4985万元申请银行贷款。
项目投产后需铺底流动资金380万元，由企业自筹解决。
三、项目建设对公司的影响
凯盛洛阳拟建的ITO导电膜玻璃生产线项目，符合国家“十三五”规划及产业政策要求，符合地方经济发展要求，符合行业技术进步要求。截至目前，华益公司实施“腾笼换鸟”战略转型，凯盛洛阳一期已搬迁来2条ITO导电膜玻璃生产线，考虑到规模优势，本次再新建3条ITO导电膜玻璃生产线，项目建成后预计经济效益良好，符合公司在凯盛洛阳做大做强的战略发展目标。
本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
（一）项目可能面临的风险
1、政策风险
本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。
2、技术风险
本项目采用的立式磁控溅射镀膜技术已在凯盛洛阳公司一期项目采用，实现了规模化量产，同时其母公司-华益公司在ITO镀膜方面拥有雄厚的技术力量，因此项目面临的技术风险不大。
3、财务风险
项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。
4、管理风险
凯盛洛阳自成立以来，借鉴华益公司管理经验，完美企业规章制度，企业运作情况良好，项目面临的管理风险不大。
5、销售风险
项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。
（二）防范风险的措施
1、防范技术风险
在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；凯盛洛阳还将加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。
2、防范财务风险
对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。
3、防范管理风险
在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。
4、防范销售风险
凯盛洛阳将充分利用公司业已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大限度地降低销售风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-055
凯盛科技股份有限公司
关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线
投资金额：9072万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）之全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛洛阳”），拟投资9072万元在洛阳市伊滨区建设年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线。
该项目已经2017年12月28日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
在凯盛洛阳现厂区内新建厂房，购置精雕机、丝印生产设备、清洗检验设备、贴合生产设备，完成配套洁净厂房以及供水、供冷、供气等辅助设备的建设。建设年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线。
2、建设项目选址
洛阳市伊滨区
3、投资金额
该项目总投资为9072万元，其中建设投资8353万元，建设期利息119万元，流动资金600万元。
4、建设期间
项目建设期1年。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入54832万元，生产期内年平均税后利润1478.52万元，项目投资财务内部收益率25.50%，项目投资资本金内部收益率29.28%，投资回收期（含建设期）4.99年。
6、资金来源
本项目建设投资8353万元，其中3341万元为自有资金，其余5012万元申请银行贷款。
项目投产后需铺底流动资金600万元，由企业自筹解决。
三、项目建设对公司的影响
凯盛洛阳拟建的炫彩曲面手机盖板生产线项目，符合国家“十三五”规划及产业政策要求，符合地方经济发展要求，符合行业技术进步要求。3D曲面玻璃更适合与柔性OLED屏完美配合，使图像清晰度更高。3D曲面玻璃作为手机外壳在散热性、光泽度和耐磨方面更有优势，更加符合人体工程学的要求，具备减少信号干扰，满足无线充电技术对设备材料的要求。该项目具有优良的建设条件和外部环境，采用先进的工艺技术，生产优质超薄信息显示材料，产品符合国内外市场需求和技术进步趋势。本项目经济效益良好，项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益，符合凯盛洛阳做大做强，实现可持续发展的目标。
本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
（一）项目可能面临的风险
1、政策风险
本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。
2、技术风险
本项目采用华益公司先进的生产技术，确保产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。
3、财务风险
项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。
4、管理风险
凯盛洛阳母公司－华益公司具有丰富的企业管理经验，凯盛洛阳自成立以来，特别重视公司管理，不仅借鉴华益公司的管理经验，而且结合新公司特点对企业规章制度进行完善，项目面临的管理风险不大。
5、销售风险
项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。
（二）防范风险的措施
1、防范技术风险
在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；凯盛洛阳还将加大研发力度，创新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。
2、防范财务风险
对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。
3、防范管理风险
在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。
4、防范销售风险
凯盛洛阳将充分利用公司业已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大限度地降低销售风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-056
凯盛科技股份有限公司
关于持续关联交易超出预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015-2017年持续关联交易的议案》，批准了公司2015-2017年各类关联交易的上限金额，其中“接受关联人提供的工程服务、技术服务”类的关联交易金额分别为2015年400万元、2016年500万元、2017年600万元。
公司下属的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司在河南洛阳投资设立的子公司-凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司（以下简称“凯盛洛阳”），因项目建设需要，将厂房土建工程、钢结构、消防工程，厂区道路、管网、围墙、大门工程等交由中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）总包，合同金额总计2870.00万元。
公司下属的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司在安徽黄山投资设立的子公司-凯盛信息显示材料(黄山)有限公司（以下简称“凯盛黄山”），因项目建设需要，将厂房土建工程、备品备件间、场区管网、道路及大门工程等交由中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司总包，合同金额总计1343.75万元。
鉴于蚌埠院系中国建材集团有限公司的三级子公司，并直接持有本公司4.37％的股权，与本公司系受同一实际控制人控制的关联法人，因此以上交易构成关联交易。上述关联交易金额超出公司《关于2015-2017年持续关联交易的议案》批准的上限金额。现单独予以审议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
此外，公司《关于2015-2017年持续关联交易的议案》审议批准的其他类关联交易上限金额没有超出预计的情况。
二、 关联方介绍和关联关系
名称：中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
注册资本：66,208.856756万元
成立时间：1996 年8 月6 日
法定代表人：彭寿
注册地址：安徽省蚌埠市涂山路1047号
主营业务：包括承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；玻璃切割刀具、玻璃掰边工具、玻璃加工机械设备的研制、销售；生产销售研制的设备产品；建材产品及备品备件的贸易，新能源产品的应用、研究、生产及相关工程的咨询、设计、评估、建设总承包和运营维护；建筑材料、电子信息显示材料、光伏发电材料相关科技研究等。
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司是1953年成立的全国综合性甲级科研设计单位，2000年由事业单位转制为科技型企业，是安徽省高新技术企业，连续多年跻身全国工程总承包和项目管理企业50强和勘察设计企业100强，跻身全球顶级工程设计咨询公司200强。中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司截止2016年末的资产总额为104.04亿元，资产净额为36.49亿元，2016年度营业收入为14.26亿元、净利润为1.12亿元（以上数据经审计）。
中国建材集团有限公司为公司的实际控制人，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司系中国建材集团有限公司的三级子公司，并直接持有本公司4.37％的股权，与本公司系受同一实际控制人控制的关联法人。
三、定价政策和定价依据
上述超出预计发生的关联交易，遵循了本公司股东大会批准的交易原则，是在原约定的定价政策条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易是公司发展建设的需要，蚌埠院具有较强的工程总承包和项目管理能力，交易有利于保证项目建设的顺利进行，有利于公司经营持续稳定发展。
以上关联交易符合相关法律、法规及规范性的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、审议程序
2017年12月28日，我公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于持续关联交易超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事夏宁、鲍兆臣按照《公司章程》的有关规定回避表决。
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，就超出预计发生的关联交易发表意见如下：
公司持续关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项是公司发展建设所需，是合理的、必要的，交易条款公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司经营的独立性。
董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法、合规。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017- 057
凯盛科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日 14点00分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已于2017年12月29日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、 登记时间：2018年1月19日(上午8:30-11：30 下午2：00-5:00)。
3、 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
1、 本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
