合盛硅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-018
合盛硅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，同意公司使用额度不超过人民币2.9亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并授权总经理在上述额度范围内行使决策权办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn披露的《合盛硅业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-011）。
一、 本次购买理财产品的基本情况
公司于2017年12月27日与财通证券股份有限公司签署产品协议，使用29,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
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公司与财通证券股份有限公司不存在关联关系。
二、 风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司独立董事、监事会及审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形。公司将根据上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司影响分析
（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司全体股东获取更多的投资回报。
四、 公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
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（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币29,000万元。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-019
合盛硅业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行7,000万股人民币普通股，股票已于 2017年 10月 30 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司注册资本由人民币 60,000万元增加至 67,000 万元。
公司于2015年10月15日召开的 2015年第十一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，授权公司董事会办理与本次发行上市有关的事宜，授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016年10月13日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关适宜有效期的议案》，将对董事会授权的有效期延长至2018年10月12日。
在上述授权下，公司就首次公开发行股票导致的注册资本变更事项申请办理工商变更登记手续。近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：合盛硅业股份有限公司
统一社会信用代码：913304007782903872
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
法定代表人：罗立国
注册资本：陆亿柒仟万元人民币
成立日期：2005年8月23日
营业期限：2005年8月23日至长期
经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）(八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷30%—50%、二甲基四氯二硅烷30%—50%）、共沸物（四氯化硅30%—45%、三甲基氯硅烷40%—60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷20%—40%、甲基二氯硅烷20%—40%）、氯甲烷[中间产品]、副产31%盐酸、副产80%硫酸、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-020
合盛硅业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月28日召开了职工代表大会，一致同意选举聂长虹女士为公司第二届监事会职工代表监事。
本次选举产生的一名职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事的任期与第二届监事会的任期一致。
聂长虹女士简历详见附件。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2017年12月29日
附：职工代表监事简历
聂长虹女士，1971年01月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册质量工程师，中国氟硅有机材料工业协会标准化委员。1991年至2006年在江西星火有机硅厂从事有机硅检测及研发工作；2006年任宁波润禾有机硅新材料有限公司实验室主任；2006年至2014年12月历任浙江合盛硅业有限公司质检中心主任、运营管理部经理、总经理助理等职务；2014年12月至今任公司职工代表监事、总经理助理兼运营管理部经理。
截至目前，聂长虹女士持有新疆启恒股权投资管有限2.50%的股份，未直接持有公司股份。不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
