吉林吉恩镍业股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议
决议公告

证券代码： 600432 证券简称：*ST吉恩 公告编号：临2017-101

吉林吉恩镍业股份有限公司

第六届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年12月22日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于2017年12月28日上午8:00时在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王若冰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了关于《公司总经理辞职》的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所： www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于总经理辞职的公告》。

（二）、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会基于对王若冰先生在公司任职期间的出色表现，聘任董事长王若冰先生担任公司总经理。王若冰先生简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理王若冰先生提名，公司董事会基于对张宝剑先生在吉林亚融科技股份有限公司任职期间的出色表现，聘任张宝剑先生担任公司副总经理，主持日常工作。张宝剑先生简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）、审议通过了关于《公司董事会提名张宝剑先生为非独立董事候选人》的议案。

经公司董事会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名张宝剑先生为公司第六届非独立董事候选人。此次董事会提名的非独立董事候选人尚须提交公司股东大会审议。董事候选人简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件：

王若冰先生简历：

王若冰先生，男，汉族，1970年3月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍业股份有限公司企划部主任、董事、财务负责人、副总经理、总经理。现任吉林昊融集团股份有限公司董事，吉林吉恩镍业股份有限公司董事长。

张宝剑先生简历：

张宝剑先生，男，汉族，1971年5月出生，本科学历，曾任吉林吉恩镍业股份有限公司第二精炼厂车间主任，吉林吉恩镍业股份有限公司第一精炼厂副厂长、厂长。现任吉林亚融科技股份有限公司董事长兼总经理 。

证券代码：600432 证券简称：*ST吉恩 公告编号：临2017-102

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理周喜文先生因工作原因，将调任吉林昊融集团股份有限公司高管职务，不能再兼任公司总经理，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事等职务。

公司董事会对周喜文先生在公司担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017年12月29日