江苏通达动力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-114

江苏通达动力科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年12月28日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中言骅、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张（其中3张回避表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

公司董事会审议通过了公司终止本次重大资产重组事项。具体事项详见《关于终止重大资产重组事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司终止本次重大资产重组。

关联董事魏少军、张宇、张佳回避对本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事对公司终止重大资产重组事项的独立意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-115

江苏通达动力科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年12月28日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2017年12月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-116

江苏通达动力科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司于2017年7月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。

本次交易方案由重大资产置换及发行股份购买资产两部分构成。公司拟以其持有的南通通达矽钢冲压科技有限公司100%股权作为置出资产，与河北隆基泰和企业管理咨询有限公司（以下简称“隆基泰和咨询”）、珠海融艾股权投资合伙企业（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、信达投资有限公司持有的隆基泰和置业有限公司（以下简称“隆基泰和置业”）100%股权中的等值部分进行置换，置出资产由隆基泰和咨询指定的承接方承接。经交易各方友好协商，拟置出资产初步作价9.10亿元，拟置入资产初步作价160.10亿元，置入资产作价超过置出资产作价的差额部分为151亿元，由公司向隆基泰和置业全体股东按照交易对方各自持有隆基泰和置业的股权比例发行股份购买。

上述重大资产置换和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

（一）主要历程

1、2017年2月10日下午，因筹划同公司相关的股权收购事宜，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。公司分别于2017年2月13日、2017年2月18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。

2、经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司于2017年2月25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、2017年3月4日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、2017年3月10日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、2017年3月17日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、2017年3月24日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-015）、2017年3月31日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。

公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021），于2017年4月13日、2017年4月20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-029、2017-031）。

公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停牌满3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于2017年4月29日、2017年5月9日、2017年5月16日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046、2017-048），于2017年5月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-049），于2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月15日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-051、2017-053、2017-059），于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060），于2017年6月29日、2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061、2017-064、2017-066、2017-067）。

3、2017年7月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。

4、2017年7月28日，公司召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行了说明。公司于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-074），并在互动易平台刊载本次说明会文字记录。

5、公司于2017年7月29日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-073），于2017年8月4日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-076），于2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月28日、2017年9月4日、2017年9月11日、2017年9月18日、2017年9月27日、2017年10月11日、2017年10月18日、2017年10月27日、2017年11月3日、2017年11月10日、2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日、2017年12月22日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-077、2017-078、2017-083、2017-084、2017-086、2017-089、2017-091、2017-094、2017-095、2017-100、2017-102、2017-107、2017-109、2017-110、2017-111、2017-113），并分别于2017年8月21日、2017年9月20日、2017年10月20日、2017年11月17日、2017年12月15日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-079、2017-090、2017-099、2017-108、2017-112）。

6、2017年12月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。交易各方签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之终止协议》、《业绩承诺补偿协议之终止协议》。

（二）推进重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，严格按照重组上市的相关标准，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构全面开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，推动交易各方签署相关交易文件，起草编制本次交易所需的各项公告文件，召开董事会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。同时按照有关要求，在重大资产重组事项筹划和推进期间定期披露相关公告，认真履行信息披露义务。

（三）相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规履行了信息披露义务，公告了重大资产重组预案等相关文件，并在《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2017-071）、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-072）及相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。

三、终止本次重大资产重组事项的原因及对公司的影响

根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为保护公司及全体股东利益，经公司与交易各方反复沟通、认真考虑，一致决定在当前阶段终止本次重大资产重组事项。

公司目前经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。

公司于2017年7月20日与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》均附有生效条件，须取得协议各方董事会、股东会/股东大会或其他有权机构等审议通过、中国证监会核准以及公司股东大会同意隆基泰和咨询及其一致行动人免于以要约方式收购通达动力股份后方能生效。截至目前，生效条件尚未全部完成并签署了相关终止协议，因此交易各方无需就本次重组终止承担任何违约责任。

四、承诺事项

根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；若3个月内再次启动重大资产重组行为的，应当在再次启动的重组预案和报告书中，重点披露本次重组终止的原因，短期内再次启动重组程序的原因。

五、公司股票复牌安排

为维护投资者利益、保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于2017年12月29日召开投资者说明会，就投资者关注的终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

公司将在本次投资者说明会召开后及时披露召开情况并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-117

江苏通达动力科技股份有限公司

关于终止重大资产重组召开投资者

说明会的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

召开时间：2017年12月29日（星期五）下午13:00-15:00

召开地点：“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）

召开方式：网络远程方式

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网络远程方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）召开时间：2017年12月29日（星期五）下午13:00-15:00

（二）召开地点：“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）

（三）召开方式：网络远程方式

三、参加人员

公司董事长、隆基泰和置业有限公司董事长兼总裁魏少军先生，公司董事、总经理言骅先生，公司副总经理兼财务负责人卢应伶先生，公司副总经理兼董事会秘书肖欣先生，公司董事兼隆基泰和置业有限公司副总裁张宇先生，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司业务董事顾翀翔。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参加本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：肖欣、朱维维

联系电话：0513-86213861

电子邮件：tongda@tdchina.com

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号

邮编：226352

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017年12月29日