华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
2017-12-29
来源：上海证券报
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-121
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2017年12月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年12月28日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，详见公司2017-122号公告。
公司董事会同意公司为控股子公司科立视材料科技有限公司的银行借款提供不超过人民币31,500万元（覆盖借款本金及利息）存单质押担保，担保期限不超过一年。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》，详见公司2017-123号公告。
为配合公司业务发展，公司对原经营范围进行修改，增加OLED平板显示屏、显示屏材料制造。由于公司经营范围修改，公司将同步修订《公司章程》中相关条款，修订后的全文详见同日公告。
本议案尚需择期提交公司股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2017年12月28日
