凯撒(中国)文化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-074

凯撒(中国)文化股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2017年12月28日 下午14:00

网络投票时间为：2017年12月 27日——2017年12月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月28日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12月27 日15：00 至 2017 年 12月28日 15：00 期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2017年12月12日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、股权登记日：2017年12月25日

4、会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。

5、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份329,487,998股，占上市公司总股份的40.4904％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份329,117,797股，占上市公司总股份的40.4449％。

通过网络投票的股东6人，代表股份370,201股，占上市公司总股份的0.0455％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份371,201股，占上市公司总股份的0.0456％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0001％。

通过网络投票的股东6人，代表股份370,201股，占上市公司总股份的0.0455％。

6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一） 审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》

总表决情况：

同意329,487,998股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意371,201股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二） 审议通过《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》

总表决情况：

同意329,487,998股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意371,201股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师： 许菁菁、张颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、凯撒（中国）文化股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2017年12月28日