引力传媒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-068
引力传媒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，董事费华武先生、黄昇民先生因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；公司总裁、副总裁、财务总监列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举非独立董事的议案
■
2、 关于换届选举独立董事的议案
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、议案2和议案4为以特别表决通过的议案，均获得出席会议的未回避表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案1、议案3、议案5为以普通表决通过的议案，已获得出席会议的未回避表决议案的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案6、议案7 已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事。
2、 本次会议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍 韩骐瞳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
引力传媒股份有限公司
2017年12月29日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-069
引力传媒股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月12日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，并于2017年12月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2017年第三次临时股东大会决议，公司将对部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计49万股进行回购。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少49万元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年12月29日）起 45 天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
2、申报时间：2017年12月29日至2018年2月11日
每日9:00-12:00；13:30-17:30（双休日除外）
3、联系人：张蓓、马长兴
4、联系电话：010-87521982
5、传真号码：010-87521976
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-070
引力传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年12月22日以电子邮件、书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举罗衍记先生为第三届董事会董事长。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意由卢闯先生、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中卢闯先生、郭秀华女士为独立董事，卢闯先生为会计专业人士；并由卢闯先生担任第三届董事会审计委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意由郭秀华女士、卢闯先生、王晓颖女士组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，其中郭秀华女士、卢闯先生为独立董事；并由郭秀华女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
由郎劲松女士、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第三届董事会提名委员会，其中郎劲松女士、郭秀华女士为独立董事；并由郎劲松女士担任第三届董事会提名委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意由罗衍记先生、郎劲松女士、李浩先生组成公司第三届董事会战略委员会，并由罗衍记先生担任第三届董事会战略委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任罗衍记先生为公司总裁。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意聘任李浩先生为公司副总裁，聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张蓓女士为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对议案6、议案7、议案8发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任马长兴先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2017年12月29日
附件：董事长及公司高管等简历
一、董事长简历如下：
罗衍记先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。
二、公司高管简历如下：
1、总裁：罗衍记先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。
2、副总裁：李浩先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年8月加入公司，历任公司客户总监、北京营销中心总经理、公司助理总裁，自2016年7月至今担任公司副总裁。
3、财务总监：王晓颖女士， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2008年8月至今任公司财务总监。
4、董事会秘书：张蓓女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、和美医疗控股有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
三、证券事务代表简历如下：
证券事务代表：马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017--071
引力传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年12月22日以电子邮件、书面方式向全体监事发出会议通知。
（三）本次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席孙岳先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举孙岳先生为公司第三届监事会主席。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。
监事会主席简历：孙岳先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年8月至今，任公司信息管理员。2016年7月至今，任公司监事会主席。孙岳先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股票800股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会
2017年12月29日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-072
引力传媒股份有限公司
关于公司董事会秘书变更
及聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到公司原董事会秘书蒋家晓先生的辞职报告，蒋家晓先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，其辞职后继续留任公司，从事对外投资相关工作。
蒋家晓先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉工作、忠实履职，在公司规范运作、资本运营等方面做出了突出成绩，充分履行了公司董事会秘书的职责和义务。公司董事会对蒋家晓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2017年12月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蓓女士为公司董事会秘书、聘任马长兴先生为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。张蓓女士的任职资格已事前通过上海证券交易所审核无异议。
董事会秘书张蓓女士简历及联系方式如下：
1、张蓓女士简历
张蓓女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、和美医疗控股有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
2、联系方式
通讯地址：北京市朝阳区西大望路甲12 号通惠国际传媒广场2 号楼5 层
联系电话：010-87521983
传 真：010-87521976
联系人：张蓓
证券事务代表简历及联系方式如下：
1、马长兴先生简历
马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。
2、联系方式
通讯地址：北京市朝阳区西大望路甲12 号通惠国际传媒广场2 号楼5 层
联系电话：010-87521982
传 真：010-87521976
联系人：马长兴
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2017年12月29日
