内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展公告编码：临2017-82
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27上10：00以现场与通讯相结合的方式在公司北京总部会议室召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议通知于2017年12月25日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长邱士杰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于申请信托贷款的议案》
经审议，同意公司向“渤海国际信托股份有限公司”申请金额不超过9700万元两年期信托贷款。该项贷款由公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保，公司不向合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保（详细内容请见与本公告同日刊登在公司指定媒体的《关于申请信托贷款的公告》（公告编号为：临[2017-83]））。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于注销参股子公司共青城德图投资管理有限公司的议案》
由于经营环境发生变化，经共青城德图投资管理有限公司管理层提议，并经本次董事会审议，同意解散并注销共青城德图投资管理有限公司（详细内容请见与本公告同日刊登在公司指定媒体的《关于注销参股子公司的公告》（公告编号为：临[2017-84]））。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于董事会授权公司管理层办理信托贷款和注销参股子公司相关手续的议案》
公司董事会特授权公司管理层办理如下事宜：
（1）与渤海国际信托股份有限公司接洽，具体负责办理公司信托贷款的相关事宜。
（2）授权公司经营管理层配合共青城德图投资管理有限公司办理清算、注销等事宜。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
三、备查文件
经公司第八届董事会董事签字的第十八次会议决议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000611 证券简称：天首发展公告编码：临2017-83
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于申请信托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、信托贷款概述
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于申请信托贷款的议案》。因公司经营周转的需要，董事会同意公司向“渤海国际信托股份有限公司（以下简称：渤海信托）”申请金额不超过9700万元两年期信托贷款，贷款利率按双方合同约定的利率执行；该项贷款由公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保，公司不向合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保。
二、履行的审批程序
公司于2017年12月27日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于申请信托贷款的议案》。根据《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经本次董事会审议通过后即可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。公司董事会授权公司管理层办理《信托贷款合同》的签署等相关事宜。
三、交易对方基本情况
渤海国际信托股份有限公司，注册地址：河北省石家庄市桥西区新石中路377号B座22—23层，企业类型：其他股份有限公司(非上市)，法定代表人：郑宏，注册资本：360000.000000万人民币，统一社会信用代码：911300001043237365，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次交易的主要内容
贷款人：渤海国际信托股份有限公司
借款人：内蒙古天首科技发展股份有限公司
贷款金额：9700万元人民币
贷款用途：用于公司经营周转
贷款期限：两年
贷款利率：按双方签订正式协议时约定的利率执行。
担保情况：本次信托贷款由公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保，公司不向合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000611 证券简称：天首发展公告编码：临2017-84
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于注销参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销参股子公司共青城德图投资管理有限公司（以下简称“共青城德图”）的议案》。由于经营环境发生变化，经共青城德图投资管理有限公司管理层提议，并经本公司董事会审议，同意解散并注销共青城德图投资管理有限公司，同时授权公司经营管理层配合共青城德图办理清算、注销等事宜。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、 拟注销公司基本情况
公司名称：共青城德图投资管理有限公司
成立时间：2014年10月28日
法定代表人：王子熙
公司性质：为其他有限责任公司
注册地：江西省九江市共青城私募基金园区内
统一社会信用代码：91360405314718007K
注册资本：10000万元人民币
经营范围：投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京德图投资有限公司（持股比例33%）、共青城财政管理投资有限公司（持股比例33%）、内蒙古天首科技发展股份有限公司（持股比例34%）。
财务状况：该公司自成立至今，未实际运营。
三、 本次注销参股子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次拟注销的参股子公司共青城德图，有利于公司整合，完善公司结构。
2、注销该参股子公司不会对公司的合并财务报表范围产生影响。
3、注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、 备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
