海能达通信股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-152
海能达通信股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2017年12月28日下午 14：30开始；
（2）网络投票时间：2017年12月27日-2017年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年12月28日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年12月27日15:00 -2017年12月28日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共128人，代表公司发行在外有表决权股份1,169,273,704股，占公司发行在外有表决权股份总数的64.4300%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权的股份数为942,486,724股，占公司有表决权股份总数的51.9334%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共117人，代表有表决权的股份数为226,786,980股，占公司有表决权股份总数的12.4965%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共124人，代表有表决权的股份数为211,335,105股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.0740%。
8、公司部分董事、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意1,169,267,104股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票226,780,380股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意211,328,505股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9969%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议并通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（2）票面金额和发行价格
表决结果：同意1,159,644,832股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,158,108股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1765%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,706,233股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4438%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（3）发行方式
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（4）债券期限
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（5）债券利率及其确定方式
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（6）发行对象及向公司股东配售安排
表决结果：同意1,159,644,832股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,158,108股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1765%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,706,233股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4438%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（7）赎回或回售条款
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（8）担保条款
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（9）募集资金用途
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（10）偿债保障措施
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（11）发行债券的上市
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（12）承销方式
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（13）决议的有效期限
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
（14）募集资金专户
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意1,158,678,124股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票216,191,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.0938%；反对966,708股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0827%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意200,739,525股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.9864%；反对966,708股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.4574%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
5、审议并通过《关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案》；
表决结果：同意1,159,638,232股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.1759%；反对6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
6、审议并通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意1,143,161,308股（其中现场投票942,486,724股同意，网络投票200,674,584股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的97.7668%；反对16,483,524股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4097%；弃权9,628,872股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8235%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意185,222,709股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.6441%；反对16,483,524股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的7.7997%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
7、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》；
本议案非关联股东所持有效表决权股份总数为235,872,408股，关联股东陈清州先生回避表决。
表决结果：同意226,236,936股（其中现场投票9,085,428股同意，网络投票217,151,508股同意），占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的95.9150%；反对6,600股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的0.0028%；弃权9,628,872股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的4.0822%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意201,699,633股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4407%；反对6,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0031%；弃权9,628,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5562%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》；
特此公告。
海能达通信股份有限公司
董事会
2017年12月28日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-153
海能达通信股份有限公司第三届
监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议以电子邮件的方式于2017年12月22日向各位监事发出。
2、本次监事会于2017年12月28日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事长陈清州先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会职工监事田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
监事会同意选举田智勇先生（身份证号：52222**********213）为第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至2019年9月11日。田智勇先生简历见附件。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司
监事会
2017年12月28日
附件：
田智勇先生简历
田智勇先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。2007 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员、证券事务代表。现任海能达通信股份有限公司证券事务代表、监事会主席、职工监事。
田智勇先生现持有本公司股份 90,000 股。田智勇先生与公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
田智勇先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
