安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财
产品的进展公告
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-073
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、2017年4月25日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用。
内容详见2017年3月30日、4月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-012）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-023）。
近日，公司以自有资金人民币10,000万元购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：华泰证券恒益17084号收益凭证；
2、发行人：华泰证券股份有限公司；
3、币种：人民币；
4、产品类型：本金保障型收益凭证；
5、产品预期年化收益率：5.10%；
6、产品起息日：2017年12月28日；
7、产品到期日：2018年7月3日；
8、认购资金总额：人民币10,000万元；
9、资金来源：公司自有资金。
公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买理财产品的情况
截至本公告日前12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）使用闲置募集资金、公司使用自有资金购买理财产品情况如下：
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截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余额为30,000万元，公司使用自有资金购买理财产品余额为26,000万元。
五、备查文件
1、华泰证券股份有限公司恒益17084号收益凭证产品认购协议；
2、华泰证券股份有限公司恒益17084号收益凭证产品说明书；
3、华泰证券股份有限公司恒益17084号收益凭证产品风险揭示书；
4、证券理财交易类凭条。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-074
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事
资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日、2017年11月27日分别召开了第二届董事会第十七次（临时）会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意选举袁天荣女士、李鑫先生、李朝阳先生为公司第三届董事会独立董事。截至公司2017年第一次临时股东大会通知发出之日，李鑫先生、李朝阳先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，李鑫先生、李朝阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
内容详见2017年11月11日、11月28日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-049）、《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》（公告编号：2017-061）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-063）。
近日，公司接到独立董事李鑫先生、李朝阳先生通知，李鑫先生、李朝阳先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司
董事会
2017年12月29日
