光明乳业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-031号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2017年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改章程的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2017年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改章程的公告》。
（二）审议通过了《关于乳品八厂部分土地被征借的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
为满足上海轨道交通13号线二期东明路站建设用地需要，同意本公司以人民币75,147,815元出售、出借位于上海市浦东新区成山路777号光明乳业股份有限公司乳品八厂部分土地。
（三）审议通过了《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
经董事会提名委员会资格审查及公司总经理的提名，聘任贲敏女士、王伟先生为本公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止。
2017年12月29日,公司独立董事就公司聘任副总经理的事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十九日
副总经理简历：
贲敏，女，1979年3月生，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委委员、工会主席、公共事务总监。曾任光明乳业股份有限公司总经理秘书、酸奶事业部人力资源经理、常温事业部人力资源总监等职。
王伟，男，1972年10月生，大学毕业，英国注册会计师执业资格，香港注册财务策划师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海帝泰发展有限公司正大广场财务经理、光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群财务总监，光明乳业股份有限公司审计总监等职。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-032号
光明乳业股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票的实施方案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票相关事宜的提案》，2017年12月29日，公司第六届董事会第十五次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修改章程的议案》。
二、本次章程修订情况
1、章程第六条：
公司注册资本为人民币1,230,636,739元。
现修改为：
公司注册资本为人民币1,224,487,509元。
2、章程第十九条第一款：
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。2017年公司A股限制性股票激励计划（二期）终止后普通股总数调整为1,224,487,509股。
3、章程第二十条：
公司现股本结构为：普通股1,230,636,739股，其他种类股0股。
现修改为：
公司现股本结构为：普通股1,224,487,509股，其他种类股0股。
三、上网附件
光明乳业股份有限公司章程（修订本）
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十九日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-033号
光明乳业股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”)副总经理梁永平先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。
近日，本公司董事会收到副总经理唐新仁先生的书面辞呈。唐新仁先生因工作原因辞去本公司副总经理职务。根据相关规定，唐新仁先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
本公司董事会对梁永平先生、唐新仁先生在任职期间为本公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十九日
