中船科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
股票简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2017-063
中船科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船科技股份有限公司董事会收到公司副总经理郑金清先生提交的书面辞职报告，因工作原因，郑金清先生请求辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，郑金清先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
郑金清先生在担任公司副总经理期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对郑金清先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券代码：600072 股票简称：中船科技 编号：临2017-064
中船科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船科技股份有限公司董事会收到公司董事会秘书陈慧先生提交的书面辞职报告，因工作原因，陈慧先生请求辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈慧先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
陈慧先生在担任公司董事会秘书期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈慧先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券代码：600072 股票简称：中船科技 编号：临2017-065
中船科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船科技股份有限公司监事会收到公司监事、监事会主席李志平先生提交的书面辞职报告，因工作原因，李志平先生请求辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李志平先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。
李志平先生在担任公司监事、监事会主席期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对李志平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2017年12月30日
股票简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2017-066
中船科技股份有限公司第七届
董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：
决议一：审议通过《关于调整公司董事会秘书人选的议案》;
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作原因，陈慧先生已辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对陈慧先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司董事会同意聘任黄来和先生为公司董事会秘书（黄来和先生不再担任公司证券事务代表职务），任期至公司第七届董事会届满，简历附后。
决议二：审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意公司于2018年1月19日召开公司2018年第一次临时股东大会，详见《中船科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。
独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案1发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2017年12月30日
附：黄来和先生简历
黄来和：男，1979年生，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表，中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表，中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任中船科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
股票简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2017-067
中船科技股份有限公司第七届
监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于于2017年12月29日以通讯表决方式召开。公司全体监事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
因工作原因，李志平先生已辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会对李志平先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司监事会同意增补金沂女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，简历附后。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2017年12月30日
附：金沂女士简历
金沂：女，1968年生，中共党员，本科学历，高级经济师，先后工作于中国船舶工业系统工程研究院工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任，中船电子科技有限公司监察审计部主任、监察部主任；现任中船科技股份有限公司纪委书记、中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记。
证券代码：600072证券简称：中船科技 公告编号：临2017-068
中船科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月19日14点30分
召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月19日
至2018年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2017年12月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼
（三）登记时间：2018年1月17日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。
六、 其他事项
（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
（三）联系事宜
联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
邮政编码：200023
联系电话：021-63022385
传真：021-63141103
联系人：黄来和
特此公告。
中船科技股份有限公司
董事会
2017年12月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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