曲美家居集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2017-070
曲美家居集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，赵瑞杰先生、谢文友先生、谢文斌先生、饶水源先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事王利萍女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书吴娜妮女士出席本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为对中小投资者单独机票的议案，经表决获得通过。
议案1为特别表决通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、陈炜
2、 律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司
2017年12月30日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-071
曲美家居集团股份有限公司关于
关于赎回募集资金理财产品
和自有资金理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金理财产品赎回情况
2017年10月26日，公司使用部分暂时闲置募集资金3500万元购买兴业银行股份有限公司北京朝外支行的“金雪球-优悦”保本开放式理财产品，具体详见公司编号：2017-061号《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。2017年12月28日，该理财产品到期收回本金3500万元，取得收益233,972.60元，实际年化收益率为3.93%。
2017年11月20日，公司使用部分闲置募集资金1.2亿元办理了中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行（以下简称“建设银行”）的结构性存款业务，具体详见公司编号2017-064号《关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告》。2017年12月29日，该理财产品到期收回本金1.2亿元，取得收益381,369.86元，实际年化收益率为2.97%。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为0。
二、自有资金理财产品赎回情况
2015年10月29日，公司使用自有资金7000万元购买了建设银行“乾元-日鑫月溢（按日）”开放式资产组合型非保本浮动收益型人民币理财产品（以下简称“日鑫月溢产品”），具体详见公司编号2015-051号《关于使用自有资金购买理财产品实施的公告》；2016年4月25日，公司使用自有资金3000万元购买了日鑫月溢产品，具体详见公司编号2016-022号《关于使用自有资金购买理财产品实施的公告》；2016年7月28日，公司使用自有资金2000万元购买了日鑫月溢产品，具体详见公司编号2016-039《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》；2017年3月7日，公司使用自有资金7000万元购买了日鑫月溢产品，具体详见公司编号2017-014号《关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买以及使用募集资金购买理财产品的公告》。另，截至2015年4月21日，公司合计购买该理财产品3000万元。
该理财产品赎回时采取“先进后出”方式赎回，2016年8月24日，公司将该理财产品赎回4000万元，取得收益256,493.15元，具体详见公司编号2016-053号《关于自有资金购买理财产品部分赎回的公告》。
2017年12月29日，公司将该理财产品全部赎回，收回本金合计1.8亿元，获得收益合计11,651,927.41元。
截至目前，公司使用自有资金购买理财产品的总金额为0。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
