福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议
公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-039
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的通知于2017年12月19日以书面传真方式传达至各董事，会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋、王岳、陈济庭、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》；
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“北京燕京”）将其控股子公司福建燕京啤酒有限公司（以下简称“福建燕京”）委托给本公司管理，由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。本公司每年向福建燕京收取托管费30万元。托管期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。详见公司公告2017-040。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。在此项议案表决中，关联董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋进行了回避。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
2. 审议通过《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。
会议同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币，在该额度内资金可循环使用。董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，期限自董事会审议通过之日起至2018年4月30日止。详见公司公告2017-041。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月二十九日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-040
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续
委托本公司管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
鉴于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与福建燕京啤酒有限公司（以下简称“福建燕京”）同在福建省境内，且距离较近，为充分利用资源，减少同业竞争，本着互利互惠、共同发展的原则，经平等协商，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“北京燕京”）委托本公司代行其在福建燕京中的股东权力和权利，由本公司对福建燕京实行委托经营。
北京燕京为本公司控股股东（2017年9月30日持有本公司股份125,194,578股，占公司股份总额的50.08%），故上述行为属于关联交易。
公司于2017年12月29日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》。公司董事会成员9人，在此项议案表决中，关联董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋进行了回避，其他5名非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
本次关联交易三方为北京燕京、福建燕京、本公司。
北京燕京为本公司控股股东；福建燕京为北京燕京的控股子公司，关联关系图如下： ■
北京燕京成立于1997年4月，注册地址为北京市顺义区双河路9号，法定代表人：赵晓东；注册资本281853.9341万元；主要经营范围：制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、其他饮用水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；餐饮服务；普通货物运输。技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。经审计，截至2016年12月31日，北京燕京啤酒股份有限公司总资产为1,825,519.06万元，归属于上市公司股东的净资产1,279,001.23万元；实现营业收入1,157,319.55万元，实现归属于上市公司股东的净利润31,208.45万元。
三、关联交易标的的基本情况
北京燕京委托本公司代行其在福建燕京中的股东权力和权利，由本公司对福建燕京实行委托经营。福建燕京成立于2002年11月，注册地址：福建省南安市丰州镇金鸡工业区；法定代表人：高振安；注册资本14,000万元；主要经营业务：生产、销售啤酒；销售饲料、酵母。年生产啤酒能力10万吨。经审计，截至2016年12月31日，福建燕京啤酒有限公司资产总额为9,645.59万元；资产净额-18,197.72万元；实现营业收入371.04万元；实现净利润-2,833.96万元。
四、关联交易的主要内容
1、本公司托管福建燕京
（1）托管方式：北京燕京将其控股子公司福建燕京委托给本公司管理，由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。
（2）托管利润分配：本公司每年向福建燕京收取托管费30万元。
（3）托管期限：自2018年1月1日起至2020年12月31日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于资源的充分利用，减少同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。
六、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2．经签字确认的独立董事意见书；
3．经签字确认的审计委员会书面审核意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-041
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于调整投资金融理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币，在该额度内资金可循环使用。
●委托理财投资类型：银行短期理财产品
一、委托理财概述
公司于2017年4月20日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《公司关于投资金融理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。
2017年12月29日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。鉴于公司目前自有闲置资金较为充沛，为进一步有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币，在该额度内资金可循环使用，期限自董事会审议通过之日起至2018年4月30日止。
本次交易预计将产生归属于上市公司股东的净利润超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司2016年度基本每股收益为0.01元，低于0.05元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等规定，本次交易豁免提交股东大会审议。
二、委托理财的主要内容
1、投资目的：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，合理利用自有闲置资金投资金融理财产品可进一步有效提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获得更多的投资回报。
2、投资额度及期限：通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。
3、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜。
三、风险及风险控制分析
公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务处将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：元
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六、独立董事意见
我们认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司增加使用自有闲置资金额度购买风险小、现金管理工具类的短期现金理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、经签字确认的独立董事意见书。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月二十九日
