中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-001
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十六次会议于2018年1月2日（星期二）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2017年12月27日（星期三）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。
同意提名韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生为本公司第九届董事会执行董事候选人；杨力先生、施俊先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人；王翼初先生、闵卫国先生、刘人怀先生及喻世友先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人（其中，王翼初先生为具备会计专业资质的独立非执行董事候选人）。上述董事的任期自当选之日起至第九届董事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。
该预案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，其中独立董事候选人王翼初先生、闵卫国先生及刘人怀先生已取得独立董事资格证书，喻世友先生已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2018年1月2日
附件：
董事候选人简历
1、韩广德
男，1962年5月出生，高级工程师(研究员级)。1983年毕业于华中工学院，同年加入广州造船厂，2002年取得工业工程专业的工程硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、广州广船国际股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、广州中船龙穴造船有限公司董事长。现任本公司董事长；广船国际有限公司董事长、党委书记；广州造船厂有限公司董事长。
2、陈忠前
男，1963年9月出生，研究员级高级工程师。1983年毕业于湖北武汉水运工程学院，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2002年取得工业工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司舾装工程部副部长、部长、总经理助理、副总经理，广州黄埔造船有限公司总经理、党委书记、副董事长、董事长。现任本公司副董事长；中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。
3、陈利平
男，1967年11月出生，高级会计师、高级经济师。 1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业集团公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任本公司执行董事、总经理。
4、向辉明
男，1966年3月出生，研究员级高级工程师。1988年毕业于华中理工大学，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2004年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司生产处工程主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任本公司执行董事；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记。
5、陈激
男，1967年9月出生，高级工程师。1989年毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委书记。现任本公司执行董事；广州造船厂有限公司党委书记；广船国际有限公司总经理、党委副书记。
6、杨力
男，1968年9月出生，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨船舶工程学院，同年加入广州造船厂工作，2006年取得美国俄亥俄莱特州立大学工商管理硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部物资部副部长、部长、船舶经营部经理、公司总经理助理、副总经理；中国船舶工业集团公司财务金融部副主任。现任本公司非执行董事；中国船舶（香港）航运租赁公司董事长、香港华联船舶有限公司董事长。
7、施俊
男，1974年4月出生，高级工程师。1996年毕业于哈尔滨工程大学，同年加入广州黄埔造船厂工作。历任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海工事业部副经理；广州黄船海洋工程有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长。现任本公司非执行董事；中国船舶工业集团公司经营管理部副主任。
8、王翼初
男，1959年5月出生，高级会计师。1984年7月毕业于暨南大学会计学专业，2007年获政治经济学研究生学历。历任广州华南缝纫机二厂财务会计、广州金通实业有限公司财务会计、立信羊城会计师事务所有限公司担任审计员、部门经理、副主任会计师。现任本公司独立非执行董事；立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
9、闵卫国
男，1965年3月出生。1987年6月毕业于武汉大学，获得法学学士学位，2005年获得工商管理硕士学位。历任珠海市香洲区经贸律师事务所主任、广东德赛律师事务所合伙人、主任、德赛律师事务所多伦多分所主任、广东南国德赛律师事务所高级合伙人；现任本公司独立非执行董事；广东南国德赛律师事务所首席合伙人。
10、刘人怀
男，1940年7月出生，教授、中国工程院院士。1963年8月毕业于兰州大学数学和力学专业。历任中国科技大学讲师、副教授、教授、教研室副主任、系副主任、校学报副主编；上海工业大学副校长、经济管理学院首任院长、预测咨询研究所所长、上海应用数学和力学研究所教授、博士生导师；暨南大学副校长、校长、党委书记、校董；广东省省科协副主席、省政协第八届、第九届常委、教科文卫体委员会副主任、省人民政府参事；中国振动工程学会理事长、中国力学学会副理事长、全国高等学校教学研究会副理事长；教育部高等学校力学教学指导委员会主任委员、国家质监总局中国标准化专家委员会委员。现任暨南大学教授、应用力学研究所所长、战略管理研究中心主任，中国航空科技工业股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司独立董事。
11、喻世友
男，1956年3月出生，教授。1987年毕业于华中理工大学西方经济学专业，获得硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记；华中理工大学经济系副教授、系副主任；中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长；中山大学财务与国资管理处处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现任中山大学岭南学院院长。
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-002
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十一次会议于2018年1月2日（星期二）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2017年12月27日（星期三）以电子邮件等方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于公司监事会换届选举的预案》。
同意提名吴光军先生、傅孝思先生、朱征夫先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。同时，本公司第九届监事会两名职工代表监事为麦荣枝先生和张山先生，系分别由本公司全资子公司广船国际有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司选举产生。上述监事的任期自当选之日起至第九届监事会届满，根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。
该预案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2018年1月2日
附件：
股东代表监事候选人简历
1、吴光军
男， 1966年7月出生，高级政工师、高级经济师。1988 年7 月毕业于湛江水产学院；1999 年7月获得硕士研究生学历，2006年11月获得硕士学位。历任万达木业有限公司总经理、广州广船国际股份有限公司人事部经理、总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长、纪监审计部部长、总经理助理、总法律顾问；广船国际有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长。现任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。
2、朱征夫
男，1964年9月出生，高级律师，博士。1987年毕业于武汉大学法学院，1999年获武汉大学法学博士学位。历任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆律师事务所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任；现任广东东方昆仑律师事务所主任，执行合伙人，易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、保利地产（集团）有限公司、北京弘高创意建筑设计股份有限公司、东江环保股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司（香港）独立董事，本公司监事。
3、傅孝思
男，1959年7月出生，高级会计师、本科学历、注册会计师。1986年毕业于华中工学院。曾担任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司总会计师、三环集团公司总会计师；现任中船重工湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监，志高控股有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，本公司监事。
职工代表监事简历
1、麦荣枝
男，1962年8月出生，研究员级高级工程师、国防科工局511学术技术带头人，享受国务院特殊津贴。1983年毕业于华南工学院。历任广州造船厂船舶设计工程师、总装分厂第二设计室外装课课长、主任助理兼管理课课长，副主任、室主任；广州广船国际股份有限公司造船事业部第二设计室主任兼工程部副部长、技术中心船舶研究所所长、造船事业部经理助理、副经理兼船船设计公司经理技术中心副主任、公司副总工程师兼总师办主任、总经理助理兼技术中心常务副主任、总工程师兼技术中心主任；现任广船国际有限公司党委副书记兼工会主席。
2、张 山
男，1970年12月出生。本科毕业于中央广播电视大学，1990年8月参加工作，历任广州黄埔造船厂工会生产保护部部长、综合管理处企管科科长、经济运行部经理助理、生产保障部支部书记、公司办公室党支部书记、副主任、公司董事会秘书。现任中船黄埔文冲船舶有限公司企管规划部部长、党支部书记。
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2018-003
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年1月30日
3、股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：中国船舶工业集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于2017年12月15日公告了股东大会召开通知，直接及间接持有本公司59.97%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2017年12月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述临时提案的详细内容，请见公司于2018年1月2日在上海证券交易所发布的《中船防务第八届董事会第四十六次会议决议公告》及《中船防务第八届监事会第三十一次会议决议公告》。
上述临时提案均为累积投票议案；上述临时提案均为普通决议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年1月30日 10 点00 分
召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月30日
至2018年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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5、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已获得本公司于2017年11月17日（星期五）及2017年12月15日召开的本公司第八届董事会第四十三次会议及第八届董事会第四十五次会议审议通过；议案2及议案3已获得本公司于2018年1月2日（星期二）召开的本公司第八届董事会第四十六次会议审议通过；议案4已获得本公司于2018年1月2日（星期二）召开的本公司第八届监事会第三十一次会议审议通过；会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://comec.cssc.net.cn）。
6、特别决议议案：无
7、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4
8、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人
9、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年1月2日
附件1：
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
提请注意：以上议案1涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案1回避表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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