乐山电力股份有限公司
关于对外投资进展情况的公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2018-001

乐山电力股份有限公司

关于对外投资进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于2014年10月15日召开第八届董事会第十一次临时会议，2014年10月31日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》。同意公司出资5.8亿元参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司（以下简称：晟天新能源公司），持股比例为21.60%，并授权公司经营层以现金出资参与合资公司组建及分阶段增资决策等相关事项。（详见公司于2014年10月16日、11月1日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。）

根据公司股东大会授权，公司于2017年12月26日召开总经理办公决策会审议通过了向晟天新能源公司增资事宜，同意公司于2018年6月30日前缴纳第二阶段出资12,528.8641万元，增资完成后，公司持有晟天新能源公司股权比例仍为21.60%，资金来源为自有资金。

2017年12月28日晟天新能源公司召开第一届董事会第十九次会议，以全票赞成，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请各股东拨付资本金的议案》。各股东同意进行第二阶段出资，出资总额为58,000万元，本次增资完成后晟天新能源公司注册资本金为人民币111,700万元。根据晟天新能源公司《章程》，本次增资事项属于晟天新能源公司董事会审批权限。

截至2017 年11月末（未经审计），晟天新能源公司光伏电站装机容量231.2MW，发电量21853万千瓦时，总资产26亿元，净资产6.9亿元，营业总收入9115万元，利润总额4032万元。

有关该事项进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

2018年1月4日