北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第一次临时董事会决议公告

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-001

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2018年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2017年12月29日发出通知，于2018年1月3日上午在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票,应到董事9名，实际出席董事9名，其中，3名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于申请银行授信的议案》

1. 同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币30000万元，期限壹年，信用方式。用于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务。

2. 同意公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度不超过美元5000万元，期限壹年，由民生银行股份有限公司开立融资性保函作担保。用于办理贷款业务。

3. 同意公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币70000万元，期限叁年，信用方式。

董事会授权董事长签署一切与授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日