湖北兴发化工集团股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018—001
湖北兴发化工集团股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日在宜昌市悦和大厦会议室召开了八届二十九次董事会会议。会议通知于2017年12月26日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事12名，独立董事潘军先生因事未能出席会议，委托独立董事俞少俊先生代为行使表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于公司2018年经营计划的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司投资新建古洞口I级电站增效扩容改造项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2018-002
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于龙马磷业投资新建黄磷尾气综合利用项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2018-002
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案均不需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月3日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018—002
湖北兴发化工集团股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：古洞口Ⅰ级电站增效扩容改造项目；黄磷尾气综合利用项目。
●投资金额：古洞口Ⅰ级电站增效扩容改造项目投资概算11653.8万元；黄磷尾气综合利用项目投资概算13214万元。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次董事会审议通过了关于公司投资新建古洞口Ⅰ级电站增效扩容改造项目、瓮安县龙马磷业有限公司（以下简称“龙马磷业”）投资建设黄磷尾气综合利用项目等议案。现将项目投资有关情况公告如下：
一、古洞口Ⅰ级电站增效扩容改造项目
（一）项目概况
项目名称：古洞口Ⅰ级电站增效扩容改造项目
建设内容：新建装机4800kW生态机组、改造电站设备、架设22km110kV输电线路
实施单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
实施地点：兴山县古夫镇古洞村
投资概算：11653.8万元
建设周期：18个月
（二）项目建设背景
1.流域生态保护需要。古洞口大坝溢洪道出口河道至水电站尾水渠出口处共计1050m河段脱水严重，河床干枯、岩石裸露、河岸崩塌，已不符合国家最新环保要求。同时中央环保督查组对湖北省进行环保督查时，明确要求省内各水电站须放生态水，保证河流有一定水面。
2.电站提质增效需要。古洞口Ⅰ级水电站于1999年9月建成发电，电站装机容量3×15000kW，为立轴混流式水轮发电机组，2014-2016年实际年均发电量7475万kWh。目前该电站机电设备及输电线路明显老化、耗能大、效益低，急需更新改造，以降低损耗，增加发电量，提高发电效益。
3.政策资金规范使用需要。根据财政部、水利部《“十三五”农村水电增效扩容改造规划》，公司于2016年将该项目向财政部、水利部申报了农村水电增效扩容改造补助资金。2017年9月，湖北省财政厅下发了《关于下达“十三五”农村水电增效扩容改造（第二批）中央财政补助和省级配套资金的通知》（鄂财建发〔2017〕200号），公司收到该项目补助3520万元，其中中央预算内补助3450万元，省财政补助70万元。
鉴于上述原因，公司拟投资新建古洞口Ⅰ级电站增效扩容改造项目。
（三）项目建设内容及周期
1.新建生态机组。新建装机4800kW生态机组、厂房及配套设备设施，制作、安装、埋设生态放水管（D=2.4m）750m、新建生态坝（长70m，宽4m，高5m,高压旋喷防渗桩2000m）等。
2.改造电站设备。包括土建工程改造、主机及辅机改造、电气改造与金属结构改造。
3.建设外送线路。架设22km 110kV输电线路，对35kV配电设备进行更新改造，对110kV升压站进行扩建改造。
项目建设周期为18个月。
（四）投资概算及效益预测
该项目计划总投资11653.8万元，其中中央补助资金3520万元，剩余8133.8万元为企业自筹。该项目建成后，预计年新增发电量1523万kwh，预计年新增收入399万元。
（五）对上市公司的影响
本项目建成投产后，将有效提升古洞口电站安全生产及所在流域生态保护水平，实现水电站持续、稳定、绿色运行。同时，该项目可以新增发电量，提升发电效益，有利于进一步巩固公司“矿电化一体化”产业链优势。
（六）对上市公司的风险分析
本项目为环保改造提升项目，建成投产后，可能存在项目环保、经济效益不及预期的风险。公司将高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，确保项目按期完工。同时积极研究提高生态电站使用效率，努力提升运行效益。
二、黄磷尾气综合利用项目
（一）项目概况
项目名称：黄磷尾气综合利用项目
建设内容：该项目主要建设内容包括1套黄磷尾气净化装置、10000m3黄磷尾气气柜、1套60T/H黄磷尾气锅炉、1套12MW抽凝式汽轮机、1套15MW发电机组、1套2850m3/h循环冷却水系统、1套20t/h化学水系统以及配套的供电系统、仪表自控系统及其公用工程等。
实施单位：瓮安县龙马磷业有限公司（公司全资子公司）
实施地点：贵州省瓮安县雍阳办事处青坑村
投资概算：13214万元
建设周期：9个月
（二）项目建设背景
龙马磷业是公司2014年收购的一家生产黄磷的企业，现有4台黄磷电炉，生产能力5万吨/年。当前龙马磷业副产黄磷尾气约19375m3/h，自身需求及外供合计耗用尾气6400m3/h，利用率约33%，剩余约13000m3黄磷尾气无法利用，造成极大能源浪费且造成一定的视觉污染，无法满足黄磷行业相关要求。同时龙马磷业每年生产用电量高达7亿多度，用电成本居高不下，目前已占龙马磷业生产总成本的30%以上。鉴于上述原因，拟投资新建黄磷尾气综合利用项目。
（三）项目建设内容及周期
该项目主要建设内容包括1套黄磷尾气净化装置、10000m3黄磷尾气气柜、1套60T/H黄磷尾气锅炉、1套12MW抽凝式汽轮机、1套15MW发电机组、1套2850m3/h循环冷却水系统、1套20t/h化学水系统以及配套的供电系统、仪表自控系统及其公用工程等。
项目建设周期为9个月。
（四）投资概算及效益预测
该项目计划总投资13214万元，其中工程建设投资12539万元，其他费用为675万元。资金来源为银行贷款和企业自筹。项目建成投产后，预计年发电6000万度，预计年可新增净利润204万元。
（五）对上市公司的影响
项目建成后，可以从根本上解决当前黄磷尾气无法利用所带来的视觉污染问题，树立黄磷行业清洁生产标杆形象，确保龙马磷业可持续健康发展，同时每年发电6000万度用于自给，有效降低黄磷生产成本，提升龙马磷业在黄磷行业的核心竞争力。
（六）对上市公司的风险分析
本项目为环保综合治理及资源综合利用项目，建成投产后，可能会存在项目环保、经济效益低于预期的风险。公司将高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，确保项目按期完工。项目建成运营后，公司将积极优化生产组织方式，提高装置开车率，不断提升项目效益。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月3日
