奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届董事会2018年第一次会议决议的公告

2018-01-04 来源：上海证券报

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临001号

奥瑞金包装股份有限公司

关于第三届董事会2018年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议通知于2017年12月28日发出，于2018年1月2日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经过认真核查、逐项论证，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）逐项审议通过《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》。

与会董事逐项审议了本次非公开发行公司债券方案，独立董事发表了表示同意的独立意见。本议案的具体表决情况如下：

1.发行规模

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

2．票面金额

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券票面金额为人民币100元。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

3．发行方式

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券采用分期发行方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

4．债券期限

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券期限为不超过5年期。具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

5．债券利率及其确定方式

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况协商确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

6．发行方式及发行对象

本次发行的公司债券采用面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易场所相关法律法规等规定的合格投资者非公开发行方式，发行对象不超过200人。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

7．募集资金用途

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款或固定资产项目投资等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

8．担保方式

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际需求情况确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

9．债券转让事宜

公司在本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所申请办理转让相关手续。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所转让交易，具体交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

10．向公司股东配售的安排

本次面向合格投资者非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

11．偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

12．决议有效期

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》。

为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜；同时，提请股东大会同意董事会授权公司财务总监王冬先生签署授权事项范围内与本次公司债券发行有关的各项文件，具体授权事项包括但不限于：

1．在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次面向合格投资者非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

2．决定并聘请本次面向合格投资者非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

3．决定并聘请本次面向合格投资者非公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；

4．签署与本次面向合格投资者非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

5．依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次面向合格投资者非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

6．办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券的申报、发行、挂牌、还本付息等相关事宜；

7．办理与本次面向合格投资者非公开发行公司债券有关的其他事项；

8.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》。

经审议，同意奥瑞金包装股份有限公司及其全资子公司北京鸿金投资有限公司的控股子公司上海鸿金投资管理有限公司（以下简称“上海鸿金”）与苏州安柯尔计算机技术有限公司（以下简称“安柯尔”）、李志聪拟投资设立苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业认缴出资总额为人民币21,212.13万元，上海鸿金作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币212.13万元，奥瑞金、安柯尔及李志聪作为有限合伙人认缴出资总额为人民币21,000万元，其中，奥瑞金以自筹资金认缴出资人民币10,000万元。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于投资设立有限合伙企业的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年1月4日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临002号

奥瑞金包装股份有限公司

关于第三届监事会2018年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第一次会议通知于2017年12月28日发出，于2018年1月2日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会经过认真核查，认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》。本议案的具体表决情况如下：

1.发行规模

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

2．票面金额

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券票面金额为人民币100元。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

3．发行方式

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

4．债券期限

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

5．债券利率及其确定方式

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况协商确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

6．发行方式及发行对象

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

7．募集资金用途

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

8．担保方式

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际需求情况确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

9．债券转让事宜

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

10．向公司股东配售的安排

本次面向合格投资者非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

11．偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

12．决议有效期

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2018年1月4日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临003号

奥瑞金包装股份有限公司

关于面向合格投资者非公开发行公司

债券方案的公告

根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，经公司于2018年1月2日召开的第三届董事会2018年第一次会议审议通过，公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，现将公司本次非公开发行公司债券有关事项公告如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

二、本次非公开发行公司债券的发行方案

1.发行规模

2．票面金额

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券票面金额为人民币100元。

3．发行方式

4．债券期限

5．债券利率及其确定方式

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况协商确定。

6．发行方式及发行对象

7．募集资金用途

8．担保方式

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际需求情况确定。

9．债券转让事宜

10．向公司股东配售的安排

本次面向合格投资者非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

11．偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离。

12．决议有效期

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

2．决定并聘请本次面向合格投资者非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

3．决定并聘请本次面向合格投资者非公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；

4．签署与本次面向合格投资者非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

6．办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券的申报、发行、挂牌、还本付息等相关事宜；

7．办理与本次面向合格投资者非公开发行公司债券有关的其他事项。

8.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、关于本次非公开发行公司债券后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明

本次公司债券发行后，公司将继续按照《公司章程》中第一百五十六条和第一百五十七条等相关条款约定的利润分配政策进行利润分配，切实维护公众投资者的合法权益。

董事会的说明：本次公司债券发行后，除出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形外，公司董事会将继续严格执行《公司章程》中的利润分配政策。

五、独立董事意见

经审慎核查提交本次董事会审议的关于非公开发行公司债券的相关议案，我们对公司本次非公开发行公司债券事项发表独立意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项核对，认为公司符合中国证监会、证券交易所等相关交易场所的有关现行公司债券政策和非公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款或固定资产项目投资等符合国家法律法规规定的用途，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。

公司提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率。

因此，我们同意公司本次非公开发行公司债券，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年1月4日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临004号

奥瑞金包装股份有限公司

关于投资设立有限合伙企业的公告

一、对外投资概述

为把握消费行业升级的市场机遇，建立主业和相关产业协同发展的机制，奥瑞金包装股份有限公司及其全资子公司北京鸿金投资有限公司的控股子公司上海鸿金投资管理有限公司（以下简称“上海鸿金”）与苏州安柯尔计算机技术有限公司（以下简称“安柯尔”）、李志聪拟投资设立苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业认缴出资总额为人民币21,212.13万元，上海鸿金作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币212.13万元，奥瑞金、安柯尔及李志聪作为有限合伙人认缴出资总额为人民币21,000万元，其中，奥瑞金以自筹资金认缴出资人民币10,000万元。该合伙企业主要投资方向包括但不限于智能制造、物联网、企业级服务、消费升级及相关领域拥有市场潜力和良好回报空间的公司。

公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本次投资基金的认购，也不在该投资基金中担任任何职务。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1.苏州安柯尔计算机技术有限公司

成立时间：2003年1月27日

公司住所：苏州市吴中区胥口镇东欣路2-2号

法定代表人：安旭

注册资本：700万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

经营范围：研发、设计、制造专业计算机应用系统设备，销售公司自产产品。

关联关系：苏州安柯尔计算机技术有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，苏州安柯尔计算机技术有限公司未以直接或间接形式持有本公司股份。

2.李志聪

证件类型：身份证

证件号码：320525xxxxxxxx8333

登记地址：上海市闵行区

关联关系：李志聪与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，亦未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、拟设立合伙企业的基本情况

1．合伙企业名称：苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）

2．合伙企业规模：人民币21,212.13万元

3．合伙企业出资方式：合伙人全部以现金形式出资，认购币种为人民币，合伙企业的目标合伙金额为人民币21,212.13万元，其中普通合伙人认缴基金总认缴出资额的1%。

4．合伙企业组织形式：有限合伙企业

5．合伙企业经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号14栋238室

6．合伙企业经营范围：创业投资、实业投资、投资咨询。

注：上述内容均以在工商登记为准。

四、合伙协议的主要内容

1.合伙企业名称：苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。

2.合伙企业经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号14栋238室。

3.合伙经营范围：股权投资和投资管理、投资咨询服务（经营范围以工商登记管理部门最终登记的为准）。

4.合伙期限：自取得营业执照起5年；其中投资期为2年，投资期自合伙企业成立日起算；退出期为3年，在投资期届满之日起计算。合伙期限届满，普通合伙人及投资决策委员会同意可延长1年；若后续仍然需要延长的，经普通合伙人提出并经合伙人会议代表半数以上实缴合伙份额的合伙人同意方可延长。

5. 合伙人包括普通合伙人及有限合伙人，本合伙企业设立一个普通合伙人，普通合伙人信息如下：

普通合伙人：上海鸿金投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陈邵路186号2幢204室

证件名称：营业执照

统一社会信用代码：9131011532427055XE

6.合伙人的出资方式：合伙人全部以现金形式出资，认购币种为人民币，合伙企业的目标合伙金额为人民币21,212.13万元，其中普通合伙人认缴基金总认缴出资额的1%。

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7.合伙企业投资范围：发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，重点投资于智能制造、物联网、企业服务、消费升级等领域拥有市场潜力和良好回报空间的公司，主要关注具有技术优势、新商业模式的成长型创业企业、公司或其他经济组织的股份、股权、可转债等类似权益、业务和资产，并寻求适当的退出方式，为投资者获取良好的资本收益。

8.会计核算：合伙企业执行事务合伙人为合伙企业的会计责任方；合伙企业的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；会计核算制度执行国家有关会计制度；本合伙企业独立建账、独立核算；执行事务合伙人或其委托的外包服务机构保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，编制会计报表。

9.投资管理与决策：合伙企业投资业务的管理事项由执行事务合伙人作为管理人具体执行实施，合伙企业投资及投资资产处置的决策最终由投资决策委员会作出。

10.收益分配：合伙企业的资产分配采取现金分红方式；合伙企业已经按期足额实缴出资的每一合伙份额享有同等分配权；合伙企业仅以本合伙企业可供分配金额为限向合伙人分配。

合伙企业的亏损分担：合伙企业的亏损，由全体合伙人按照认缴出资比例共同负担。

11.退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。

12.违约责任：合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任，对本协议其他方造成损失的，应当承担赔偿责任，但该等赔偿应仅限于直接损失（包括但不限于由此支付的诉讼费、律师费、保全费、查档费等费用）；如属本协议双方或多方的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

在公司综合包装解决方案提供商的战略引领下，本次投资布局消费品及周边行业，重点关注包装定制化，智能包装平台及快消品大数据分析等领域，实现产业链的协同，以增加新的盈利增长点，提升综合竞争力，推动公司可持续发展。

本次投资参与设立有限合伙企业对发掘消费品及周边行业市场机会、强化主业发展的协同机制、拓展公司盈利能力有积极的影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立的合伙企业在运作过程中可能会出现市场、宏观经济及政策法律等方面带来的不确定性风险；在合伙企业的后续经营中可能出现项目投资不成功、投资收益不确定及合伙人退出等方面的风险，敬请投资者关注投资风险。

针对上述可能存在的风险，在合伙企业的投资及运作过程中，本公司将严格按照有关法律法规要求，充分关注并防范风险，努力维护公司投资资金的安全。

六、公司承诺

公司本次投资设立有限合伙企业，不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在本次投资设立有限合伙企业后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议决议；

（二）苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年1月4日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临005号

奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2018年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年1月19日下午14:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月19日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2018年1月15日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

普通决议事项：

1. 《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》；

2. 逐项审议《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》；

2.01发行规模

2.02票面金额

2.03发行方式

2.04债券期限

2.05债券利率及其确定方式

2.06发行方式及发行对象

2.07募集资金用途

2.08担保方式

2.09债券转让事宜

2.10向公司股东配售的安排

2.11偿债保障措施

2.12决议有效期

3.《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》。

上述议案已经公司第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过，详细内容请见公司于2018年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会2018年第一次会议决议的公告》（2018-临001号）、《关于第三届监事会2018年第一次会议决议的公告》（2018-临002号）、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的公告》（2018-临003号）等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》等相关规定，本次股东大会审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间：

现场登记时间：2018年1月19日13:30～14:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2018年1月18日16:30之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、马燕妮

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年1月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月18日下午15:00，结束时间为2018年1月19日下午15:00 。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金包装股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2018年1月19日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2018年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1．受托人独立投票：□

2．委托人指示投票：□

（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

■

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年月日

附件三：

奥瑞金包装股份有限公司

2018年第一次临时股东大会登记表

■

（注：截至2018年1月15日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：________________________

日期：年月日

47版信息披露